证券代码：301107             证券简称：瑜欣电子       公告编号：2022-032


                       重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
                     第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

        会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2022年12月19日

    2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开

    3、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以邮件方式发出

    4、会议主持人：董事长胡云平

    5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事
有胡欣睿、余剑锋、刘颖、谢非 。

    二、议案审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度和当前实际情况，审慎
研究后，在项目投资内容、投资总额、实施主体不变的情况下，公司董事会同意
将“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”达到预定可使用状态日期由
2022年12月31日延期至2023年12月31日。
  证券代码：301107          证券简称：瑜欣电子               公告编号：2022-032


    独立董事对该议案发表了同意的独立意见；保荐机构发表了无异议的核查
意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；

   3、深交所要求的其他文件。

         特此公告。



                                                 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                2022年12月19日