证券代码：301107             证券简称：瑜欣电子       公告编号：2023-002


                       重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
                     第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   1、会议召开时间：2023年1月13日

   2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开

   3、会议通知的时间和方式：2023年1月7日以邮件方式发出

   4、会议主持人：监事会主席李志贵

   5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。

    （二）会议出席情况

   会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

          议案审议情况

   经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

   经审议，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

   本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的
最新会计准则解释以及为提高公司成本核算与ERP信息管理系统适配性，结合
公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则，符合公司和全体
股东的利益。
    本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会一致同意关于公司会计政策变
更的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2023-004）。

    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。

                                                  重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                  2023年1月13日