证券代码：301109               证券简称：军信股份            公告编号：2022-021


                        湖南军信环保股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

     湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于

 2022年4月30日以电话、邮件方式向各位监事发出，会议于2022年5月5日上午11:00以现场

 方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议

 的监事3人，实际出席会议的监事3人。

     本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股

 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

     监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资

 金用于现金管理，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，有利于提高自有资金的使

 用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。同意公司在原审批不超过3亿元（含本数）

 人民币闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过人民币22亿元(含本数)闲置自

 有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度

 和期限范围内可循环滚动使用。

     具体内容详见公司5月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加

 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


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三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。




                                            湖南军信环保股份有限公司监事会
                                                      2022年5月6日




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