证券代码：301109                证券简称：军信股份             公告编号：2022-026


                          湖南军信环保股份有限公司

                      2022年第一次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第
一会议室
    3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长戴道国先生
    6、会议出席的情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 45 人，代表有表决权的股份 205,155,163 股，占公
司股份总数的 75.0549%。
    （1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 14 名，代表公
司股份 205,000,100 股，占公司股份总数的 74.9982%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 31 名，代表公司股份
155,063 股，占公司股份总数的 0.0567%。


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       7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
       8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
    《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
    （1）表决情况
    总表决情况：
    同意 205,105,363 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9757%；反对 49,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,500,363 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9055%；反对 49,800 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 1.0945%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（长沙）事务所律师张超文、陈妮为本次股东大会出具了法律意见书，其结论
性意见为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2022 年第一次临时
股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2022 年第一次临时股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《湖南军信环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                                   湖南军信环保股份有限公司董事会



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    2022 年 5 月 23 日




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