证券代码：301109                证券简称：军信股份            公告编号：2022-028




                          湖南军信环保股份有限公司

                          2021年年度股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
     1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第
一会议室
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长戴道国先生
    6、会议出席的情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 71 人，代表有表决权的股份 205,223,325 股，占公
司股份总数的 75.0799%。
    （1）现场会议的出席情况：出席和委托代理人出席现场会议的股东共 15 名，代表公司
股份 205,003,600 股，占公司股份总数的 74.9995%。




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    （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 56 名，代表公司股份
219,725 股，占公司股份总数的 0.0804%。
     7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
    8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,157,425 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9679％；反对 62,300 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0304％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,157,425 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9679％；反对 62,300 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0304％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,157,925 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9681％；反对 59,800 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0291％；弃权 5,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0027％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,157,925 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9681％；反对 61,800 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0301％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。




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    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    5、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    （1）表决情况
总表决情况：
    同意205,172,925股，占出席会议有效表决权股份的99.9754％；反对47,400股，占出席会
议有效表决权股份的0.0231％；弃权3,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

    同意 4,567,925 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.9087％；反对 47,400 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.0263％；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 0.0650％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
    6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    （1）表决情况
总表决情况：
    同意205,174,125股，占出席会议有效表决权股份的99.9760％；反对43,600股，占出席
会议有效表决权股份的0.0212％；弃权5,600股，占出席会议有效表决权股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,569,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.9347％；反对 43,600 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.9441％；弃权 5,600 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 0.1213％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,157,425 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9679％；反对 62,300 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0304％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
    8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

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    （1）表决情况
    同意 205,157,425 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9679％；反对 62,300 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0304％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
    9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,157,425 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9679％；反对 62,300 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0304％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
    10、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,149,825 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9642％；反对 69,900 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0341％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    11、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,150,425 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9645％；反对 67,900 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0331％；弃权 5,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0024％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    12、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,174,125 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9760％；反对 45,600 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0222％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    13、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
    （1）表决情况


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    同意 205,174,125 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9760％；反对 45,600 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0222％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    14、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,149,525 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9640％；反对 70,200 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0342％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    15、《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    （1）表决情况
    同意 205,170,125 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9741％；反对 49,600 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0242％；弃权 3,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0018％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    16、《关于修改<独立董事津贴制度>的议案》
    （1）表决情况
总表决情况：
    同意205,142,225股，占出席会议有效表决权股份的99.9605％；反对76,100股，占出席
会议有效表决权股份的0.0371％；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0024％。
中小股东总表决情况：

    同意 4,537,225 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.2440％；反对 76,100 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.6478％；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 0.1083％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（长沙）事务所律师张超文、陈妮为本次股东大会出具了法律意见书，其结论
性意见为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2021 年年度股东大会的召


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集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2021 年年度股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、《湖南军信环保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2021 年年度股东大会之
法律意见书》。
    特此公告。




                                                 湖南军信环保股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 27 日




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