国浩律师（长沙）事务所
关于
湖南军信环保股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法律意见书
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2022 年 5 月
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书
国浩律师（长沙）事务所
关于湖南军信环保股份有限公司
2021 年年度股东大会之
法律意见书
致：湖南军信环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
规定，国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）接受湖南军信环保股份有
限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于 2022
年 5 月 27 日 14:30 在长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二
楼第一会议室召开的 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出
席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律
意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．2022 年 4 月 27 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体公告了
《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）（公
告编号：2022-016），该《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、
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审议事项、出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的
股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络
投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 5
月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票的时间和方式与
会议通知披露一致。
（2）本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 27 日下午 14:30 在长沙市望城
区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室准时召开，会议召开
的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1．召集人
2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，本次股东
大会的召集人为公司董事会。
2．出席本次股东大会的人员包括：
（1）股东及股东代理人
根据截至股权登记日的公司股东名册及出席现场会议股东的身份证明文件
等，出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 15 名，代表公司股份 205,003,600
股，占公司股份总数的 74.9995%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东 56
名，代表公司股份 219,725 股，占公司股份总数的 0.0804%，通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所网络系统进行认证。
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出席现场会议及通过网络形式参与投票的股东合计 71 名，代表公司股份
205,223,325 股，占公司股份总数的 75.0799%，其中，中小股东 65 名，代表公司
股份 4,618,325 股，占公司股份总数的 1.6896%。
（2）其他人员
经查验，除本所见证律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司
董事、监事和董事会秘书等高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《股东大
会规则》《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程
序，就《会议通知》中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
1．现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大
会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及监票。出席现场会议股
东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，
由会议推举的计票人、监票人与本所律师共同负责监票、验票和计票。
2．网络投票
网络投票结束后，公司获得了由深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会
网络投票结果。
3．表决结果
在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票
表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，会议主持人在现场宣布了表决结
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果。本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 205,157,425 股，占有效表决权股份的 99.9679%；反对 62,300
股，占有效表决权股份的 0.0304%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（2）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 205,157,425 股，占有效表决权股份的 99.9679%；反对 62,300
股，占有效表决权股份的 0.0304%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（3）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 205,157,925 股，占有效表决权股份的 99.9681%；反对 59,800
股，占有效表决权股份的 0.0291%；弃权 5,600 股，占有效表决权股份的 0.0027%。
（4）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 205,157,925 股，占有效表决权股份的 99.9681%；反对 61,800
股，占有效表决权股份的 0.0301%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（5）审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
表决结果：同意 205,172,925 股，占有效表决权股份的 99.9754%；反对 47,400
股，占有效表决权股份的 0.0231%；弃权 3,000 股，占有效表决权股份的 0.0015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 4,567,925 股，占中小股东有效表决权股
份的 98.9087%；反对 47,400 股，占中小股东有效表决权股份的 1.0263%；弃权
3,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0650%。
（6）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 205,174,125 股，占有效表决权股份的 99.9760%；反对 43,600
股，占有效表决权股份的 0.0212%；弃权 5,600 股，占有效表决权股份的 0.0027%。
其中，中小股东的表决结果：同意 4,569,125 股，占中小股东有效表决权股
份的 98.9347%；反对 43,600 股，占中小股东有效表决权股份的 0.9441%；弃权
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5,600 股，占中小股东有效表决权股份的 0.1213%。
（7）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 205,157,425 股，占有效表决权股份的 99.9679%；反对 62,300
股，占有效表决权股份的 0.0304%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（8）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 205,157,425 股，占有效表决权股份的 99.9679%；反对 62,300
股，占有效表决权股份的 0.0304%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（9）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 205,157,425 股，占有效表决权股份的 99.9679%；反对 62,300
股，占有效表决权股份的 0.0304%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（10）审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 205,149,825 股，占有效表决权股份的 99.9642%；反对 69,900
股，占有效表决权股份的 0.0341%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（11）审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 205,150,425 股，占有效表决权股份的 99.9645%；反对 67,900
股，占有效表决权股份的 0.0331%；弃权 5,000 股，占有效表决权股份的 0.0024%。
（12）审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 205,174,125 股，占有效表决权股份的 99.9760%；反对 45,600
股，占有效表决权股份的 0.0222%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（13）审议通过了《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 205,174,125 股，占有效表决权股份的 99.9760%；反对 45,600
股，占有效表决权股份的 0.0222%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（14）审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 205,149,525 股，占有效表决权股份的 99.9640%；反对 70,200
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股，占有效表决权股份的 0.0342%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（15）审议通过了《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 205,170,125 股，占有效表决权股份的 99.9741%；反对 49,600
股，占有效表决权股份的 0.0242%；弃权 3,600 股，占有效表决权股份的 0.0018%。
（16）审议通过了《关于修改<独立董事津贴制度>的议案》
表决结果：同意 205,142,225 股，占有效表决权股份的 99.9605%；反对 76,100
股，占有效表决权股份的 0.0371%；弃权 5,000 股，占有效表决权股份的 0.0024%。
其中，中小股东的表决结果：同意 4,537,225 股，占中小股东有效表决权股
份的 98.2440%；反对 76,100 股，占中小股东有效表决权股份的 1.6478%；弃权
5,000 股，占中小股东有效表决权股份的 0.1083%。
此外，本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定；公司 2021 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资
格合法有效；公司 2021 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
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本页无正文，为《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司
2021 年年度股东大会之法律意见书》签署页。
本法律意见书于 2022 年 5 月 27 日出具，正本一式贰份，无副本。
国浩律师（长沙）事务所
负责人：___________________ 经办律师：___________________
罗 峥 张超文
___________________
陈 妮
