证券代码：301109              证券简称：军信股份            公告编号：2022-050


                             湖南军信环保股份有限公司

                     第二届董事会第二十四次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下

简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 30 日下午 14:30 以现场结合视频方式召开，与会的各位

董事已知悉与所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。

其中董事 GUANQIONGHE（何冠琼）以及独立董事兰力波和黎毅以视频方式参加。本次会议应到

会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道

国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和

《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为进一步完善公司治理结构，提升公司管理效率和管理水平，拟对公司组织结构进行调

整。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于制定<湖南军信环保股份有限公司业务开拓奖励及实施制度>的议案》

    为进一步促进公司业务拓展，激励广大员工充分发挥自身潜能优势，为公司创造更广阔



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的市场空间，实现公司业绩的稳步提升，公司特制定《湖南军信环保股份有限公司业务开拓

奖励及实施制度》。自公司本次董事会审议通过之日起生效。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

   特此公告。




                                                   湖南军信环保股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 10 日




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