湖南军信环保股份有限公司董事会
关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二
条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的
                                 说明

    湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发
行股份及支付现金购买湖南仁和环境股份有限公司 63%股份，同时向不超过 35
名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司作为本次交易的收购方，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市，具
体如下：

    1、本次交易预计构成重大资产重组

    截至本次董事会召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产
估值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易预
计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构
成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公
司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

    本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，需经深交所审核、中国证监会
注册及其他有关审批机构的审批（如有）方可实施。

    2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的
重组上市的情形

    本次交易前，公司的控股股东为湖南军信环保集团有限公司，实际控制人为
戴道国，公司自上市以来控制权未发生变更。本次交易后，公司控股股东、实际
控制人均不会发生变化。

    因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的
重组上市，不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条、
第十一条的规定。

    特此说明。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司董事会关于本次交易预计
构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构
成第十三条规定的重组上市情形的说明》签署页）




                                       湖南军信环保股份有限公司董事会

                                               2023 年 3 月 3 日