证券代码：301109              证券简称：军信股份           公告编号：2023-012


                           湖南军信环保股份有限公司
            关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第二届董事会

第二十七次会议，审议通过了《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见与公司 2023

年 3 月 6 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，本次

交易尚需经深交所审核、中国证监会注册及其他有关审批机构的审批（如有）方可 实施，且

公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估工作。

    鉴于本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召集

股东大会审议本次交易相关事项。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的 具体召集

时间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大会审议与本次交易相关的议案和其 他需要股

东大会审议的议案。

    特此公告。



                                                     湖南军信环保股份有限公司董事会

                                                            2023 年 3 月 6 日