湖南军信环保股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项
职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司
全年工作目标的实现。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年度公司经营情况
2022 年，公司坚持“稳中求进、创新发展、精细化管理、专业化运行”的经营方针，全
体员工团结协作，战胜了各种困难和挑战，完成了各项生产经营任务。2022 年，公司实现营
业收入 1,570,586,685.82 元(其中建设期服务收入 83,738,151.80 元)，扣除建设期服务收入
外同比增长 12.81%；实现净利润 587,438,374.64 元，同比增长 8.91%；归属于母公司股东的
净利润为 466,196,905.82 元，同比增长 4.37%；截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额
9,776,707,108.52 元，比 2022 年初增加 2,303,845,527.19 元，增幅 30.83%。
二、2022 年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年，公司共召开 8 次董事会会议，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、
《公司章程》赋予的职责。具体内容如下：
序号 会议时间 会议名称 审议事项
1、《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司战略配售的议案》
2、《关于设立募集资金专项账户的议案》
第二届董事会
1 2022 年 3 月 3 日 3、《关于审议公司 2021 年度财务报表及审阅报告的议案》
第十九次会议
4、《关于制定<湖南军信环保股份有限公司董事会印章管理办法>
的议案》
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
第二届董事会 4、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
2 2022 年 4 月 25 日
第二十次会议 5、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
8、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 1 -
9、《关于募集资金投资项目金额调整的议案》
10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
11、《关于实施募集资金补充流动资金的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
14、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
20、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
21、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
22、《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
23、《关于修改<独立董事津贴制度>的议案》
24、《关于修改相关制度的议案》
25、《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》
26、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 1、《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 2022 年 5 月 5 日
第二十一次会议 2、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
4 2022 年 5 月 27 日
第二十二次会议 2、《关于对外提供委托贷款的议案》
1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
第二届董事会
5 2022 年 8 月 19 日 2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
第二十三次会议
议案》
1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
第二届董事会 2、《关于调整公司组织架构的议案》
6 2022 年 9 月 30 日
第二十四次会议 3、《关于制定<湖南军信环保股份有限公司业务开拓奖励及实施制
度>的议案》
第二届董事会
7 2022 年 10 月 25 日 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
第二十五次会议
1、《关于聘任覃事顺为公司副总经理的议案》
第二届董事会
8 2022 年 11 月 10 日 2、《关于聘任孙纪康为公司副总经理的议案》
第二十六次会议
3、《关于聘任戴彬为公司财务总监的议案》。
- 2 -
（二）股东大会会议召开情况
2022 年，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据相关法律法规的规定和要求，认真执
行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分落实，充分保障了股东的合法权益。
具体内容如下：
序号 会议时间 会议名称 审议事项
2022 年第一次
1 2022 年 5 月 23 日 《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
临时股东大会
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2021 年年度 8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
2 2022 年 5 月 27 日
股东大会 9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
14、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
16、《关于修改<独立董事津贴制度>的议案》
（三）董事会下属专门委员会的履职情况
1、2022 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，根据《公司章程》等相关制度的规
定，经参考目前行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况以及高级管理人员的工作内
容和工作表现，调整了公司部分高级管理人员薪酬。具体内容如下：
序
会议时间 会议名称 审议事项
号
董事会薪酬与考
1 2022 年 4 月 25 日 核委员会 2022 年 《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》
第一次会议
- 3 -
2、2022 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，依照《公司法》和《公司章程》，充分
发挥其审计监督作用，完成了公司财务监督核查及与外部审计机构的沟通协调工作。具体内容
如下：
序号 会议时间 会议名称 审议事项
董事会审计委员会
1 2022 年 3 月 2 日 《关于审议公司 2021 年度财务报表及审阅报告的议案》
2022 年第一次会议
1、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2022 年第一季度报告的议案》
3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
6、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会审计委员会
2 2022 年 4 月 25 日 7、《关于募集资金投资项目金额调整的议案》
2022 年第二次会议
8、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
9、《关于实施募集资金补充流动资金的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
11、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实
施募投项目的议案》
1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审计委员会
3 2022 年 8 月 19 日 2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
2022 年第三次会议
项报告>的议案》
董事会审计委员会
4 2022 年 10 月 25 日 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
2022 年第四次会议
3、2022 年，董事会战略与发展委员会召开 1 次会议，根据公司所处的行业和市场形势及
时进行了战略规划研究，对公司发展战略的实施提出了合理建议，并审议通过了相关业务开拓
奖励制度。具体内容如下：
序
会议时间 会议名称 审议事项
号
- 4 -
董事会战略与发
《关于制定<湖南军信环保股份有限公司业务开拓奖励及实施
1 2022 年 9 月 30 日 展委员会 2022 年
制度>的议案》
第一次会议
4、2022 年董事会提名委员会召开 1 次会议，按照公司“专业化、年轻化、军信化”的用
人理念，对高级管理人员的任职情况进行了调整，有利于激发公司人力资源管理活力，为公司
高质量发展储备力量。具体内容如下：
序号 会议时间 会议名称 审议事项
董事会提名委 1、《关于审查覃事顺为公司副总经理候选人任职资格的议案》
1 2022 年 11 月 10 日 员会 2022 年 2、《关于审查孙纪康为公司副总经理候选人任职资格的议案》
第一次会议 3、《关于审查戴彬为公司财务总监候选人任职资格的议案》
（四）独立董事履行职责情况
2022 年，公司独立董事兰力波、戴塔根、黎毅根据《公司法》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间内均亲自出席了公司召
开的董事会及专门委员会会议，不存在缺席情形，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立
董事作用，确保了公司董事会各项工作正常有序开展。
三、2023 年度董事会工作思路
2023 年，董事会将从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会
日常工作，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。
1、不断优化公司战略发展规划，开创公司高质量发展新局面。
2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神、实施十四五规划的关键之年，也是公司成功上
市后的开局之年。面临当前经济逐步复苏向好的新形势、国家大力推进绿色发展和“双碳”战
略的新机遇、环保行业竞争持续加剧的新挑战，公司将重点聚焦持续盈利能力强的中大型固废
处理项目进行重资产投资，通过输出公司的核心管理和技术进行轻资产运营，围绕固废处理新
工艺、新技术以及储能、绿能新技术进行重点研发，形成“重轻新”并举、多轮驱动的发展模
式。公司将不断优化战略发展规划，指导经营管理层及时有效贯彻公司战略意图，坚持以技术
创新引领公司高质量发展，以良好的业绩支撑公司价值不断提升，在新征程上开创公司高质量
发展的新局面。
2、完善董事会相关机制，确保公司依法依规运行。
将进一步加强董事会会议管理，提高会议效率，保证会议质量；更好的发挥董事会各专门
委员会及独立董事的作用。董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加相关会
议、实地考察、阅读相关报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大
事项及公司重大经营活动的进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，
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适时给予专业可行的提议或意见。
3、加强对经营管理工作的指导，防范企业运营风险。
董事会将加强对公司重大经营管理事项的科学指导和及时决策，为经营层高效开展工作创
造良好的环境；进一步统筹强化公司内控体系规范化建设，不断优化企业运营管理体系，夯实
公司基础管理工作，防范企业运营风险，实现公司可持续健康发展。
4、加强信息披露管理工作，提升投资者关系管理水平。
公司董事会将继续按照相关法律法规以及证监会、交易所的监管要求，认真做好信息披露
工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，加强 ESG 体系的建设和披露，确保公司信息
披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会将严格执行信息披露管理办法和投资者关
系管理制度等相关规定，本着公平、公开、守信的原则，及时披露有关信息，通过多种方式加
强与投资者沟通，加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，不断提升信息披露质量
和投资者关系管理水平。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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