证券代码：301109                 证券简称：军信股份            公告编号：2023-036




                        湖南军信环保股份有限公司
                 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将

于 2023 年 5 月 19 日到期届满。鉴于公司重大资产重组正在进行中且新一届董事会董事候选

人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性及稳定性，公司董事

会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相

应顺延。

    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事、第二届监事

会监事及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及

高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运

营。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。

    特此公告。




                                                   湖南军信环保股份有限公司董事会

                                                           2023 年 4 月 25 日