正强股份：第一届董事会第九次会议决议公告2021-12-04
证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2021-002
杭州正强传动股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2021 年
12 月 3 日在浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2021年 11月 22 日以电话、专人送达的方
式送达全体董事，会议应出席董事5人，实际出席会议董事 5人。公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》
等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等规定，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金89.00万元永久补充流动
资金。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提
下，同意公司使用额度不超过27,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币26,000.00万元
的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；同意授权总经理在上述额度和期限范
围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理
工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对公司章程的部分条款
进行修改并办理工商变更登记及公司章程备案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》《杭州正强传动股
份有限公司章程》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021年12月20日召开 2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州正强传动股份有限公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
4、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州正强传动股份有限公司使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
2021年12月3日
