证券代码：301119           证券简称：正强股份        公告编号：2021-008


                      杭州正强传动股份有限公司

                    第一届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于
2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知
及会议资料于 2021 年 12 月 14 日以电话、专人送达的方式送达全体董事，会议应
出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、
法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

   二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监
管协议的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构就本议案构发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

    1、第一届董事会第十次会议决议；

    2、第一届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    4、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州正强传动股份有限公司使用募集
资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》；

    5、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州正强传动股份有限公司使用募集
资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

    6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州正强传动股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10066 号）。

    特此公告。




                                          杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                          2021年12月20日