2




    证券代码：301119             证券简称：正强股份         公告编号：2021-013


                          杭州正强传动股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：

      1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开情况

      1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14:30

      2、网络投票时间：

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-
9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

      通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

      3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三
楼会议室

      4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

      5、会议召集人：公司董事会

      6、会议主持人：公司董事长许正庆先生

      7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

      二、会议出席情况

      1、股东出席的总体情况

                                         1
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东
代理人共计 5 名，代表股份数为 5,600 万股，占公司有表决权股份总数的 70.00%。

    现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表股份数为
5,600 万股，占公司有表决权股份总数的 70.00%。

    网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.00%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 1 名，代表股份数 150
万股，占公司有表决权股份总数比例为 1.8750%。其中：通过现场投票的股东 1 名，
代表股份数为 150 万股，占公司有表决权股份总数的 1.8750%。通过网络投票的股
东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：

   1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    同意 5,600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权
0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为同意 150 万股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

   2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    同意 5,600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权
0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

                                     2
    其中，中小投资者表决情况为同意 150 万股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

   3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》

    同意 5,600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权
0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为同意 150 万股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

    2、见证律师：李良琛、凌霄

    3、结论性意见：

    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。

   五、备查文件

    1、《杭州正强传动股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。

                                     3
特此公告。




                 杭州正强传动股份有限公司董事会

                              2021 年 12 月 20 日




             4