证券代码：301119         证券简称：正强股份          公告编号：2022-005



                    杭州正强传动股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议
于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议
资料于 2022 年 3 月 22 日以电话、微信的方式送达全体监事，会议应出席监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会
主席俞海平主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、
其他规范性文件和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》
    本次新增募投项目及变更调整有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项
目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，依靠地理环境优势
更好的吸引研发人才，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。本次
变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
   2、审议通过《关于募投项目延期的议案》
    公司本次对募投项目延期，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部
环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，
不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次对募投项目进行延
期。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       三、备查文件
       1、第一届监事会第十一次会议决议；
       2、国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司调整部分募投项
目拟投入金额及新增募投项目的核查意见；
       3、国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司募投项目延期的
核查意见。
       特此公告。




                                           杭州正强传动股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 25 日