证券代码：301119           证券简称：正强股份          公告编号：2022-015



                       杭州正强传动股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通 过 互 联网 投票 系 统进 行 网络 投 票的 具 体时 间为 2022 年 4 月 11 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司
三楼会议室
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长许正庆先生
    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席或通过视频会议方
式参与或列席了本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计 6 名，代表股份数为 54,527,800 股，占公司有表决权股份总数的
68.1598％。
    现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，代表股份数
为 54,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.1250％。
    网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表股份数为 27,800
股，占公司有表决权股份总数的 0.0348％。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表股份数
3,527,800 股，占公司有表决权股份总数比例为 4.4097％。其中：通过现场投票
的股东 1 名，代表股份数为 3,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.3750％。
通过网络投票的股东 2 名，代表股份数为 27,800 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0348％。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：

    1、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》
    同意 54,500,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9490％；反
对 27,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0510％；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为同意 3,500,000 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.2120％；反对 99.2120％股,占参与投票的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.7880％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所
    2、见证律师：李良琛、凌霄
    3、结论性意见：
    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。

   五、备查文件
    1、《杭州正强传动股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 11 日