正强股份：2021年度董事会工作报告2022-04-21
杭州正强传动股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股
东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的董
事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项
业务发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、2021 年度公司经营情况
2021 年 11 月，公司完成首发上市，公司首次公开发行募集资金总额 35,760
万元，主要用于汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目、技术中心升级改造
项目以及信息化建设项目的建设，进一步优化公司财务状况，提升公司融资能力，
增强公司的市场竞争力和整体实力。首发的完成使公司进入了一个新的发展阶段，
为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。
2021 年度，公司围绕年度经营计划有序开展工作，各项业务稳步推进。公
司全年实现营业收入 35,410.60 万元，比去年同期增长 25.53%；扣除非经常性损
益的净利润 5,118.64 万元，比上年同期增长 7.33%；2021 年末，归属于上市公司
股东的所有者权益 77,773.15 万元，比去年同期增长 78.90%。
二、2021 年董事会的日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开五次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序
会议名称 召开时间 审议议案
号
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于公司最近三年财务报告和内部控制报告的议
第一届董事会
1 2021 年 3 月 11 日 案》；
第六次会议
4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司 2021 年度银行授信及借款的议案》；
7、《关于公司 2021 年度现金管理的议案》；
8、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》；
9、《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案》;
10、《关于审核确认 2020 年度关联交易的议案》；
11、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
1、《关于首次公开发行股票并在创业板上市决议及授权有
第一届董事会
2 2021 年 4 月 10 日 效期延长的议案》；
第七次会议
2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司最近三年一期财务报告和内部控制报告的
第一届董事会
3 2021 年 10 月 3 日 议案》；
第八次会议
2、《关于审核确认 2021 年上半年度关联交易的议案》。
1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》；
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
第一届董事会
4 2021 年 12 月 3 日 现金管理的议案》；
第九次会议
3、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》；
4、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
1、审议《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资
金三方监管协议的议案》；
第一届董事会 2、审议《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目
5 2021 年 12 月 20 日
第十次会议 的议案》；
3、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
序
会议名称 召开时间 审议议案
号
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
5、《关于公司 2021 年度银行授信及借款的议案》；
1 2020 年度股东大会 2021 年 4 月 10 日
6、《关于公司 2021 年度现金管理的议案》；
7、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》；
8、《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案》；
9、《关于审核确认 2020 年度关联交易的议案》。
2 2021 年第一次临时 2021 年 4 月 25 日 1、《关于首次公开发行股票并在创业板上市决议及授
股东大会 权有效期延长的议案》。
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》；
2021 年第二次临时 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
3 2021 年 12 月 20 日
股东大会 现金管理的议案》；
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》。
（三）独立董事履职情况
2021 年，第一届董事会独立董事金永平先生、徐亚明女士严格根据《公司
法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立
董事工作制度》的规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识
及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报
告期内聘请公司 2021 年度审计机构、关联交易、利润分配、2021 年度董事、监
事及高级管理人员薪酬以及现金管理等事项发表了独立、审慎的意见，切实有效
地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，
积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的
内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司关联交易、内部控制制度
及执行情况；定期了解公司财务状况和经营情况。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，
积极开展工作，认真履行职责，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管
理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》
的相关要求，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司
董事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案等进行了审查。
三、2022 年度发展规划
2022 年，公司董事会将继续督促公司管理层按照董事会制订的经营方针和
战略规划，加快募集资金投资项目的快速推进，对外加大经营开拓力度，持续提
升经营业绩和公司价值，回报广大股东。同时，也将继续推动内部控制的完善，
提升内部管理水平，确保公司持续、稳定、健康的发展。对此，公司董事会将从
以下四个方面，着力推进公司的发展：
1、公司将紧抓国际汽车零部件制造商全球化采购的市场机遇，在扩大十字
轴万向节总成、节叉及其相关零部件生产销售规模的基础上，集中优势资源加强
中间轴等新产品的研发和销售，力争让中间轴等新产品尽快进入国内外知名汽车
零部件供应商的全球采购体系，进一步提高公司产品在国内外市场的市场占有率。
在做大做强现有业务的同时，公司将利用在汽车行业积累的核心竞争力，根据新
能源汽车发展趋势，适时向新能源汽车万向节等零部件领域延伸，实现公司产品
的更新迭代和业务规模的持续增长。
2、公司将继续联合持续督导机构组织大股东、董事、监事及高级管理人员
参加合规学习，并借鉴先进公司的治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会
的核心作用进行探索和创新，提高公司管理层的合规意识和治理水平，提高决策
的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。
3、通过建立科学、有效的决策、激励与监督机制，保证股东大会、董事会、
经理层各负其责，各司其职，协调运转。公司将严格按照法律法规和规范性文件
的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科
学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，对管理层工
作进行及时有效的检查与督导。
4、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质
量，切实提升公司规范运作水平。同时加强投资者关系管理建设，促进公司与投
资者保持良好的互动关系，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，提升
公司治理水平，营造良好的资本市场形象。
杭州正强传动股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
