证券代码：301119              证券简称：正强股份               公告编号：2022-020



                        杭州正强传动股份有限公司

                  第一届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议
于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2022 年 4 月 8 日以电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实
际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长
许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、
其他规范性文件和《公司章程》规定。
     二、董事会会议审议情况
     全体与会董事认真审议，形成以下决议：
     1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
     公司董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决
议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2021 年度日常生产经营管理活动。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度董事会工作报告》。
     公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在公司
2021 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度独立董事述职报告》。
    3、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-018）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-019）。
    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度财务决算报告》。
    5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实
现净利润为 52,295,682.57 元，加上年初未分配利润 86,540,031.84 元，减去本年
度提取盈余公积 5,229,568.26 元，截至 2021 年 12 月 31 日止可供分配的利润为
133,606,146.15 元。
    考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2021 年度利润分配预案为：以公
司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.75
元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股,共分配现金股利 6,000,000.00
元（含税）。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股
权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则相应
调整现金分红总额。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
意见，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度利润分配预案》（公告编号：2022-022）。
    6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师、保荐机构就本报告
发表了意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    7、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2022-023）。
    9、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》公告编号：2022-024）。
    10、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》公告编号：2022-024）。
    11、审议通过《 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师、保荐机构就本报告
发表了意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见。
特此公告。




             杭州正强传动股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 21 日