证券代码：301119         证券简称：正强股份          公告编号：2022-022



                      杭州正强传动股份有限公司
                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开了
第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《2021 年
度利润分配预案》，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，现将相关事项公
告如下：
    一、2021 年度利润分配预案情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实
现净利润为 52,295,682.57 元，加上年初未分配利润 86,540,031.84 元，减去本年
度提取盈余公积 5,229,568.26 元，截至 2021 年 12 月 31 日止可供分配的利润为
133,606,146.15 元。
    考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2021 年度利润分配预案为：以公
司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.75
元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股,共分配现金股利 6,000,000.00
元（含税）。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股
权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则相应
调整现金分红总额。
    二、利润分配预案的合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、
股东回报规划，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。
    三、本次利润分配预案的相关审批程序
    （一）董事会意见
    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，
与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合
法性、合规性及合理性。
    （二）独立董事意见
    我们认为该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司整体发展战略
和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
    综上，我们对此一致同意公司利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2021
年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中
小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及首次公开发行上市
前作出的相关承诺。
    四、其他说明
    在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，
尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议。
    2、第一届监事会第十二次会议决议
    3、独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 21 日