证券代码：301119         证券简称：正强股份         公告编号：2022-052



                    杭州正强传动股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议
于 2022 年 6 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2022 年 5 月 31 日以电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实
际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长
许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、
其他规范性文件和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议并通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》
    为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结
售汇业务的管理，根据《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结
合公司具体实际制定《远期结售汇业务管理制度》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《远期结
售汇业务管理制度》。
    2、审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    鉴于公司外销结算较为频繁，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会
对经营业绩产生一定影响。为了锁定汇率波动风险，公司本年度将滚动使用最高
额不超过 1,000 万美元的远期结售汇业务。具体外汇币种、金额、汇率和期限以
公司与银行签订的协议为准。
    公司出具的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为
上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。独立董事对该事项发表了同意的
独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开
展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-054）。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 6 日