证券代码：301119           证券简称：正强股份          公告编号：2022-057



                       杭州正强传动股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通 过 互联 网 投票 系 统进 行网 络 投票 的具 体 时间 为 2022 年 6 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司
三楼会议室
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长许正庆先生
    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
       本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计 6 名，代表股份数为 55,500,300 股，占公司有表决权股份总数的
69.3754％。
       现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表股份数
为 55,500,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.3754％。
       网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 0 名，代表股份数为 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
       2、中小投资者出席的总体情况
       通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表股份数
4,500,300 股，占公司有表决权股份总数比例为 5.6254％。其中：通过现场投票
的股东 3 名，代表股份数为 4,500,300 股，占公司有表决权股份总数的 5.6254％。
通过网络投票的股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
    三、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
    1、审议通过《 关于调整公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》
       同意 55,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
       其中，中小投资者表决情况为：
       同 意 4,500,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
    2、以累积投票表决方式审议通过了《 关于选举第二届董事会非独立董事的议
案》
       本次股东大会采取累积投票方式选举许正庆先生、傅强先生、沈柏松先生为
公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
    2.01《关于选举许正庆先生为第二届董事会非独立董事》
    表决情况：同意 55,500,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,500,300 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：同意选举许正庆先生为公司第二届董事会非独立董事。
    2.02《关于选举傅强先生为第二届董事会非独立董事》
    表决情况：同意 55,500,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,500,300 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：同意选举傅强先生为公司第二届董事会非独立董事。
    2.03《关于选举沈柏松先生为第二届董事会非独立董事》
    表决情况：同意 55,500,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,500,300 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：同意选举沈柏松先生为公司第二届董事会非独立董事。
   3、以累积投票表决方式审议通过了《 关于选举第二届董事会独立董事的议案》
    3.01《关于选举徐亚明女士为第二届董事会独立董事》
    表决情况：同意 55,500,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,500,300 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：同意选举徐亚明女士为公司第二届董事会独立董事。
    3.02《关于选举金永平先生为第二届董事会独立董事》
    表决情况：同意 55,500,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,500,300 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：同意选举金永平先生为公司第二届董事会独立董事。
   4、以累积投票表决方式审议通过了《 关于选举第二届监事会非职工代表监事
的议案》
    4.01《关于选举俞海平女士为第二届监事会非职工代表监事》
    表决情况：同意 55,500,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,500,300 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：同意选举俞海平女士为公司第二届监事会非职工代表监事。
    4.02《关于选举陈建伟先生为第二届监事会非职工代表监事》
    表决情况：同意 55,500,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 4,500,300 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：同意选举陈建伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
   四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所
    2、见证律师：李良琛、凌霄
    3、结论性意见：
    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
   五、备查文件
    1、《杭州正强传动股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 22 日