证券代码：301119         证券简称：正强股份          公告编号：2022-060


                    杭州正强传动股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事

                             务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开了
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事
的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事
会非职工代表监事的议案》，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监
事会第一次会议，分别审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关
于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举第二届监事会主席
的议案》等相关议案。公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有
关情况公告如下：
    一、公司第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况
    1、第二届董事会组成情况

      董事会                                  成员

      董事长                                许正庆
    非独立董事                       许正庆、傅强、沈柏松

     独立董事                           徐亚明、金永平

    公司第二届董事会由以上五名董事组成（简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
    公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的
任职资格和独立性在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易
所备案审核无异议。以上人员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资
格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信
被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
    2、第二届董事会各专门委员会人员组成情况
    公司第二届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各专门委员会成员及召集人（主任委员）组成如下：

    委员会名称                   委员会成员             召集人（主任委员）

    审计委员会             徐亚明、金永平、许正庆            徐亚明
    提名委员会             徐亚明、金永平、许正庆            徐亚明

 薪酬与考核委员会           徐亚明、金永平、傅强             金永平

    3、第二届监事会组成情况

      董事会                                   成员

    监事会主席                                俞海平

  非职工代表监事                        俞海平、陈建伟
   职工代表监事                                富琛

    公司第二届监事会由以上三名监事组成（简历详见附件），任期自本次监事
会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。公司第二届监事会成员均具备
担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》《股票上市规则》《规范运作指
引》等法律法规和《公司章程》等规定的监事任职资格，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被列为失信被执行人。
    4、高级管理人员组成情况

        职务                              高级管理人员

       总经理                                  许正庆

      副总经理                         潘胜校、傅强、傅芸

财务总监、董事会秘书                           王杭燕
    公司高级管理人员简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满为止。
    5、聘任公司证券事务代表
    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司
聘任左文娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
    二、部分监事任期届满离任情况
    因任期届满，叶春来先生将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，叶春来先生通过公司员工持股平台达辉投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司 199,850 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
叶春来先生换届离任后，其股份变动将继续遵守其在公司招股说明书中做出的承
诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》的相关规定。公司及监事会对叶春来先生任职期间为公司做出的贡献表
示衷心地感谢！




    特此公告。




                                         杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 22 日
附件：简历

1、第二届董事会非独立董事成员简历

    许正庆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，改革开放四十周年浙江汽车零部件行业杰出人物，本科学历。1989 年 9 月
至 1993 年 11 月任职于萧山第二建筑工程公司安装分公司；1993 年 12 月至 1997
年 7 月，曾任职于万向集团公司下属房地产开发公司及从事自由职业；1997 年 8
月至 2019 年 5 月任公司执行董事兼总经理；2019 年 6 月至今任公司董事长兼总
经理；2015 年 12 月至 2020 年 6 月兼任宁波境界投资股份有限公司董事；2017
年 7 月至今兼任杭州正强控股有限公司执行董事。
    截至本公告披露日，许正庆先生直接持有公司股份 12,240,000 股，其通过持
有公司控股股东杭州正强控股有限公司间接持有公司股份 18,360,000 股，通过杭
州达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 378,000 股，合计持有
公司股份 30,978,000 股。除为副总经理傅芸女士配偶，为董事、副总经理傅强先
生姐夫，为公司实际控制人外，许正庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定
的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
    傅强，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989 年至 1996 年任职于杭州万向钱潮有限公司；1997 年 8 月至 2019 年 5 月任
公司监事，2019 年 6 月至今任公司董事兼副总经理；2015 年 12 月至 2020 年 6
月兼任宁波境界投资股份有限公司监事。
    截至本公告披露日，傅强先生直接持有公司股份 8,160,000 股，其通过持有
公司控股股东杭州正强控股有限公司间接持有公司股份 12,240,000 股，通过杭州
达辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 252,000 股，合计持有公
司股份 20,652,000 股，除为董事长、总经理许正庆先生之妻舅，为副总经理傅芸
女士之弟弟，为公司实际控制人外，傅强先生与其他持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规
定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
    沈柏松，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1987 年 7 月至 1997 年 10 月，任职于杭州万向钱潮有限公司；1997 年 10 月至
1999 年 1 月，任职于杭州阳光工艺石材有限公司；1999 年 1 月至 2019 年 5 月历
任公司技术部经理、技术总监，2019 年 6 月至今任公司董事、技术部总监。
    截至本公告披露日，沈柏松先生通过公司员工持股平台达辉投资管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 269,850 股。沈柏松先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信
被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
2、第二届董事会独立董事成员简历
    徐亚明，女，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，
硕士。1987 年起历任浙江财经大学会计理论教研室主任、财务会计系主任、浙
江长征职业技术学院会计系主任。2016 年 8 月至今任赞宇科技集团股份有限公
司独立董事，2019 年 3 月至今任杭州博联智能科技股份有限公司独立董事,2021
年 11 月至今任杭州腾励传动科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任
浙江杭可科技股份有限公司独立董事，2019 年 6 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，徐亚明女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规
定的任职条件。
    金永平，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，
博士。2003 年 9 月至 2007 年 11 月任哈尔滨工业大学教师；2007 年 12 月至 2009
年 4 月任浙江科技学院教师；2009 年 5 月至 2013 年 4 月任浙江水利水电专科学
校教师；2013 年 5 月至今任浙江水利水电学院教师；2020 年 3 月至今任浙江水
利水电学院材料成型及控制工程教研室副主任；2021 年 11 月任杭州腾励传动科
技股份有限公司独立董事，2019 年 6 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，金永平先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规
定的任职条件。
3、第二届监事会成员简历
    俞海平，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 4 月至 2019 年 5 月历任公司销售部业务员、副经理；2019 年 6 月至今任
公司销售部副经理、监事会主席、销售部经理。
    截至本公告披露日，俞海平女士通过公司员工持股平台达辉投资管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 190,050 股。俞海平女士与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信
被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
    陈建伟，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992 年 4 月至 1998 年 6 月任职于杭州万向钱潮有限公司；1998 年 7 月至 1999
年 11 月任职于绍兴展望万向节有限公司；1999 年 12 月至 2019 年 5 月，任公司
质量部副经理、车间主任、经理；2019 年 6 月至今任公司质量部经理、监事。
截至本公告披露日，陈建伟先生通过公司员工持股平台达辉投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份 220,150 股。陈建伟先生与其他持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被
执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
    富琛，男，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016 年 6 月至 2018 年 8 月在浙江中控软件技术有限公司任项目工程师；2018
年 9 月至 2020 年 5 月在浙江中智达科技有限公司任项目经理；2020 年 6 月至今
任公司生产部副经理、信息工程部经理。
    截至本公告披露日，富琛先生未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定
的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
4、高级管理人员简历
    许正庆简历详见上文第二届董事会非独立董事成员简历处。
    傅强简历详见上文第二届董事会非独立董事成员简历处。
    潘胜校，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989 年 3 月至 1996 年 7 月任职于杭州万向钱潮有限公司；1997 年 2 月至 1999
年 11 月任职于绍兴展望万向节有限公司；1999 年 12 月至今历任公司车间主任、
生产部经理、副总经理。
    截至本公告披露日，潘胜校先生通过公司员工持股平台达辉投资管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 299,950 股。潘胜校先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信
被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
    傅芸，女，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990 年 10 月至 1995 年 6 月任职于杭州万向节总厂经营部；1995 年 6 月至 1999
年 11 月任职于绍兴展望万向节有限公司；1999 年 12 月至今任公司副总经理。
    截至本公告披露日，傅芸女士未持有公司股份，除为董事长、总经理许正庆
之配偶，为副总经理傅强先生之姐姐，为公司实际控制人外，傅芸女士与其他持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任
职条件。
    王杭燕，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初级会计
师，大专学历。2003 年 12 月至 2005 年 12 月，任职于杭州永磁电动车有限公司；
2006 年 4 月至 2008 年 5 月任职于杭州神龙贸易有限公司；2008 年 5 月至 2012
年 6 月任浙江恒达实业集团有限公司财务副经理；2012 年 8 月至 2018 年 5 月任
浙江杉迪进出口股份有限公司副总经理、财务经理；2018 年 6 月至 2019 年 5 月
任公司财务经理，2019 年 6 月至今任公司财务总监，2022 年 5 月至今代行公司
董事会秘书职责。
    截至本公告披露日，王杭燕女士未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规
定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
5、证券事务代表简历
    左文娟，女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2018 年 5 月至 2022 年 2 月就职于海峡创新互联网股份有限公司证券部，2022
年 3 月至今任公司证券事务代表。左文娟女士具备担任证券事务代表所必需的专
业知识，并于 2020 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    截止本公告披露日，左文娟女士未持有公司股份，与本公司持股 5%以上的
股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。