证券代码：301119         证券简称：正强股份         公告编号：2022-059



                     杭州正强传动股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开
2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事，为保证监事
会工作的衔接性及连续性，公司第二届监事会第一次会议于同日在公司会议室以
现场表决的方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以电话及
紧急口头的方式送达全体监事。
    本次会议由全体监事推选俞海平女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
    经审议，监事会同意选举俞海平女士为公司第二届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                         杭州正强传动股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 22 日