证券代码：301119        证券简称：正强股份         公告编号：2022-072



                    杭州正强传动股份有限公司

                第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2022 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2022 年 9 月 20 日以专人送达、电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董
事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、
部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    本次公司为子公司申请银行授信提供担保是为了满足子公司业务发展的资
金需求，符合公司章程及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障
子公司日常经营有序进行，有利于公司的长远发展。本次担保对象为公司全资子
公司，担保事项的风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为
子公司申请银行授信提供担保的公告》（2022-074）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议的独立意见。
特此公告。


             杭州正强传动股份有限公司董事会
                           2022 年 9 月 22 日