证券代码：301119           证券简称：正强股份      公告编号：2022-080



                    杭州正强传动股份有限公司

                第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2022 年 10 月 21 日以专人送达、电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席
董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席
了本次会议。会议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》
等法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2022
年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三
季度报告》（2022-082）。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）。
    3、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
    3.1 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大投资和
交易决策制度》。
    3.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工
作制度》。
    3.3 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金使
用管理办法》。
    3.4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议
事规则》。
    3.5 关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事
规则》。
    3.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管
理制度》。
    3.7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决
策制度》。
    本次修订的制度尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三
分之二以上表决通过。
    4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第四次会议的相
关议案尚须提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2022 年 11 月 22 日（星
期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议的独立意见。


    特此公告。


                                         杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 25 日