正强股份:关于修订公司制度的公告2022-10-26
证券代码:301119 证券简称:正强股份 公告编号:2022-084
杭州正强传动股份有限公司
关于修订公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》 上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,
杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理体系,促
进公司规范运作,结合公司实际情况,对部分制度进行修订。本次修订的主要制
度如下:
是否需要提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
1 重大投资和交易决策制度 是 修订
2 独立董事工作制度 是 修订
3 募集资金使用管理办法 是 修订
4 股东大会议事规则 是 修订
5 董事会议事规则 是 修订
6 对外担保管理制度 是 修订
7 关联交易决策制度 是 修订
8 监事会议事规则 是 修订
上述 1-7 项制度已经公司第二届董事会第四次会议逐项审议通过,第 8 项制
度已经公司第二届监事会第四次会议审议通过。以上各项制度尚须提交至公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过后生效。其中《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
上述相关制度全文详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关内容,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日