证券代码：301119            证券简称：正强股份       公告编号：2022-084



                      杭州正强传动股份有限公司

                       关于修订公司制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》 上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理体系，促
进公司规范运作，结合公司实际情况，对部分制度进行修订。本次修订的主要制
度如下：

                                             是否需要提交股东
 序号                 制度名称                                     类型
                                                 大会审议
  1        重大投资和交易决策制度                   是             修订
  2        独立董事工作制度                         是             修订
  3        募集资金使用管理办法                     是             修订
  4        股东大会议事规则                         是             修订
  5        董事会议事规则                           是             修订
  6        对外担保管理制度                         是             修订
  7        关联交易决策制度                         是             修订
  8        监事会议事规则                           是             修订

      上述 1-7 项制度已经公司第二届董事会第四次会议逐项审议通过，第 8 项制
度已经公司第二届监事会第四次会议审议通过。以上各项制度尚须提交至公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过后生效。其中《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
      上述相关制度全文详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容，敬请投资者注意查阅。


   特此公告。




                                     杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 25 日