正强股份：正强股份2022年第三次临时股东大会法律意见书2022-11-22
北京中伦（杭州）律师事务所
关于杭州正强传动股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年十一月
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北京中伦（杭州）律师事务所
关于杭州正强传动股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州正强传动股份有限公司
北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州正强传动股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
-1-
法律意见书
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 10 月 25 日，公司
召开第二届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
出了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次
股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、
时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 22 日 14:30 在浙江省杭州市萧山区
蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司三楼会议室如期召开，由公司董事长许正庆主
持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 22 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为 2022 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
法律意见书
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
55,511,800 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 69.3898%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，均为
截至 2022 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 54,500,000 股，占公司股份总数
的 68.1250%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 1,011,800
股，占公司股份总数的 1.2648%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
法律意见书
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
2、逐项审议《关于修订公司制度的议案》
2.1《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
2.2《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
2.3《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
法律意见书
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
2.4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
2.5《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
2.6《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
2.7《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
法律意见书
2.8《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 55,500,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9796%；反对 11,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0204 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
【以下无正文】
法律意见书
（本页无正文，为《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
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原 挺 凌 霄
经办律师：
谢裔青
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