证券代码：301119           证券简称：正强股份       公告编号：2022-088



                        杭州正强传动股份有限公司

                  2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特 别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一 、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过互联网 投票系统 进行网络 投票的具 体时间为 2022 年 11 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司
三楼会议室
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长许正庆先生
    7、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师现场出席或列
席了本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。
    二 、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计 7 名，代表股份数为 55,511,800 股，占公司有表决权股份总数的
69.3898％。
    现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，代表股份数
为 54,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.1250％。
    网络投 票情 况： 通过网 络和 交易 系统 投票的 股东 3 名 ，代 表股份 数为
1,011,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.2648％。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 4 名，代表股份数
4,511,800 股，占公司有表决权股份总数比例为 5.6398％。其中：通过现场投票
的股东 1 名，代表股份数为 3,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.3750％。
通过网络投票的股东 3 名，代表股份数为 1,011,800 股，占公司有表决权股份总
数的 1.2648％。
    三 、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、逐 项审议《关于修订公司制度的议案》
    2.01、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意 55,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9796％；
反对 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 4,500,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7495％；反对 11,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2505％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四 、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所
    2、见证律师：凌霄、谢裔青
    3、结论性意见：
    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
    五 、备查文件
    1、《杭州正强传动股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                          杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 22 日