证券代码：301119         证券简称：正强股份           公告编号：2023-002



                     杭州正强传动股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以专
人送达、电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席会议
董事 5 人。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议由董事
长许正庆召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事认真审议，形成以下决议：

   1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日
起生效。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

   2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东
大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 13 日