证券代码：301119         证券简称：正强股份          公告编号：2023-007



                    杭州正强传动股份有限公司

                第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议通知于 2023 年 2 月 7 日以电
子邮件、电话、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席会议
董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许正庆先生
主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事认真审议，形成以下决议：

   1、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运
作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，制定了《风险投资管理制
度》。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管
理制度》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，公司已就使用部分闲置自
有资金进行风险投资事项出具了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可
行性分析报告》。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。
    经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行风险投资，投资有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，
具体投资活动由公司财务部负责组织实施，风险投资业务可循环滚动开展，资金
可滚动使用。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-009）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 9 日