证券代码：301119           证券简称：正强股份             公告编号：2023-023



                      杭州正强传动股份有限公司
     关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开了
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，现将相关事项公告如下：
    一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现税后净利
润 100,541,840.04 元 ，扣 除 按母 公 司实 现 净利 润 10% 提 取 法定 盈 余公 积 金
10,054,184.00 元，加上年初母公司未分配利润 133,606,146.15 元，扣除已分配的
2021 年度现金分红 6,000,000.00 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股
东分配利润为 218,093,802.19 元。
    综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务
发展的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本方案：
    1、以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共分配现金股利 12,000,000.00 元（含
税）。
    2、以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股以资本公积金转增 3 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至
104,000,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为
准），本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
    3、若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本
发生变化，公司将按照“现金分红总额不变、资本公积金转增股份总额”固定不变
的原则，相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司核算的结果为准。
    二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合规性
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合
公司的利润分配政策、股东回报规划，该预案合法、合规、合理。
    三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的相关审批程序
    （一）董事会意见
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司对广大
投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹
配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润
分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于 2022 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经
营情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
    综上，独立董事一致同意公司利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意
将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和发
展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划
以及首次公开发行上市前作出的相关承诺。并同意将该议案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    四、其他说明
    在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息
知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防
止内幕信息的泄露。
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 22 日