证券代码：301119          证券简称：正强股份           公告编号：2023-021



                      杭州正强传动股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2023 年 4 月 10 日以电话、邮件、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5
人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门
规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    董事会听取了总经理许正庆先生向公司董事会汇报的 2022 年度工作情况，
报告内容涉及公司 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。
    经审议，董事会认为：公司 2022 年度整体经营情况良好，公司管理层有效
执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了管理层 2022 年
度主要工作情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度董事会工作报告》。
     公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，将在公司
2022 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度独立董事述职报告》。
     3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-020）。
     4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度财务决算报告》。
     5、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现税后净利
润 100,541,840.04 元 ，扣 除 按母 公 司实 现 净利 润 10% 提 取 法定 盈 余公 积 金
10,054,184.00 元，加上年初母公司未分配利润 133,606,146.15 元，扣除已分配的
2021 年度现金分红 6,000,000.00 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股
东分配利润为 218,093,802.19 元。
     综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务
发展的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配及资本公积金转增股本方案：
     1、以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共分配现金股利 12,000,000.00 元（含
税）。
     2、以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股以资本公积金转增 3 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至
104,000,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为
准），本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
    3、若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本
发生变化，公司将按照“现金分红总额不变、资本公积金转增股份总额”固定不变
的原则，相应调整分配比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司核算的结果为准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度利润分配预案》（公告编号：2023-023）。
    6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师、保荐机构就本报告
发表了意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    7、审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。
    8、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
    本项议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，
直接提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案的公告》（公告编号：2023-025）。
    9、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案关联董事许正庆、傅强须回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》公告编号：2023-025）。
    10、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师、保荐机构就本报告
发表了意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
    11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年，并自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事对该议
案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
    12、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 22 日