证券代码：301119         证券简称：正强股份         公告编号：2023-022



                    杭州正强传动股份有限公司

                第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2023
年 4 月 10 日以邮件、微信的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席俞海平
主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性
文件和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2022 年年度股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2022 年年度股
东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-020）。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2022 年年度股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度财务决算报告》。
    4、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2022 年年度股
东大会审议。
    监事会认为公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实
际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划以及首次公开发行上市前作出的相关承诺。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度利润分配预案》（公告编号：2023-023）。
    5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门
的要求，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
董事会出具的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内
部控制情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2022 年年度股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-024）。
    7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。
    本项议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，
直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》公告编号：2023-025）。
    8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                         杭州正强传动股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 22 日