正强股份：2022年度董事会工作报告2023-04-22
杭州正强传动股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进
董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科学
决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推
动公司各项业务发展，促进公司生产经营的稳健运行。
现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年度公司经营情况
2022 年，伴随着国际形势复杂多变、全球通胀以及预期减弱等多重影响，
公司发展所面对的风险和挑战增多，公司生产经营承受了一定的压力。面对严峻
的国内外形势，公司积极应对，抢抓机遇，围绕着年初既定的战略发展目标，坚
持稳中求进，在提升老客户市场份额、拓展新客户等方面取得一定成效，公司国
内十字轴万向节总成、节叉及十字轴配套销售以及出口市场都有一定规模的增长。
2022 年，公司全年实现营业收入 42,779.47 万元，同比增长 20.81%，实现
净利润 9,804.31 万元，同比增长 84.96%。截至报告期末，公司总资产为 109,100.92
万元，同比增长 25.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为 86,977.23 万元，
同比增长 11.83%。公司主要业绩驱动因素较多，宏观环境层面，包含全球及国
内经济发展和全球产业转移、新能源汽车市场发展以及消费市场的结构性调整等；
公司内部层面，包括承接客户订单能力的提升，数字化、智能化管理推动生产力
水平的提高，新型轻量化节叉产品研发能力的创新等。此外，报告期内，公司净
利润大幅增长，除主营业务收入稳健增长外，计入当期损益的政府补助、公司理
财及汇率产生的收益、政府政策减免等也为公司业绩提供了有力支撑。
二、2022 年董事会的日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序
会议名称 召开时间 审议议案
号
1、《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项
目的议案》；
第一届董事会第
1 2022 年 3 月 25 日 2、《关于募投项目延期的议案》；
十一次会议
3、《关于聘任证券事务代表的议案》；
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
1 、《2021 年度总经理工作报告》；
2 、《2021 年度董事会工作报告》；
3 、《2021 年年度报告全文及其摘要》；
4 、《2021 年度财务决算报告》；
5 、《2021 年度利润分配预案》；
6 、《2021 年度内部控制自我评价报告》；
第一届董事会第
2 2022 年 4 月 19 日 7 、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；
十二次会议
8 、《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的
议案》；
9 、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；
10、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
11 、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
第一届董事会第
3 2022 年 4 月 28 日 1 、《2022 年第一季度报告》。
十三次会议
1 、逐项审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.1 《选举许正庆先生为第二届董事会非独立董事》；
1.2 《选举傅强先生为第二届董事会非独立董事》；
1.3 《选举沈柏松先生为第二届董事会非独立董事》；
2 、逐项审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
第一届董事会第
4 2022 年 5 月 26 日 2.1 《选举徐亚明女士为第二届董事会独立董事》；
十四次会议
2.2 《选举金永平先生为第二届董事会独立董事》；
3 、《关于调整公司及子公司申请 2022 年度银行授信额
度的议案》；
4 、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》；
5 、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第 1 、《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》；
5 2022 年 6 月 2 日
十五次会议 2 、《关于开展远期结售汇业务的议案》。
1 、《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
第二届董事会第 2 、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
6 2022 年 6 月 22 日
一次会议 3 、《关于聘任高级管理人员的议案》；
4 、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第二届董事会第 1 、《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》；
7 2022 年 8 月 26 日
二次会议 2 、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》；
3 、逐项审议《关于修订、制定公司制度的议案》；
3.1 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制
度>的议案》；
3.2 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
3.3.《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
3.4 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
3.5 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
3.6 《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》；
3.7 《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
3.8 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>》的议
案》；
3.9 《关于制定<印章使用管理制度>的议案》；
3.10 《关于制定<内部审计制度>的议案》；
3.11《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度>的议案》。
第二届董事会第
8 2022 年 9 月 22 日 1 、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
三次会议
1 、《2022 年第三季度报告》；
2 、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》；
3 、逐项审议《关于修订公司制度的议案》；
3.1 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案；
第二届董事会第 3.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
9 2022 年 10 月 24 日
四次会议 3.3 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
3.4 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3.5 关于修订《董事会议事规则》的议案；
3.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
3.7 关于修订《关联交易决策制度》的议案；
4 、关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议的召
集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具
体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
2022 年第一次 2022 年 4 月 11 1 、《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项
1
临时股东大会 日 目的议案》.
1 、《2021 年度董事会工作报告》；
2021 年度股东 2022 年 5 月 19 2 、《2021 年度监事会工作报告》；
2
大会 日 3 、《2021 年年度报告全文及其摘要》；
4 、《2021 年度财务决算报告》；
5 、《2021 年度利润分配预案》；
6 、《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度
的议案》；
7 、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
8 、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。
1 、《关于调整公司及子公司申请 2022 年度银行授信
额度的议案》；
2 、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
2.01 关于选举许正庆先生为第二届董事会非独立董
事》；
2.02 关于选举傅强先生为第二届董事会非独立董事》；
2.03 关于选举沈柏松先生为第二届董事会非独立董
2022 年第二次 2022 年 6 月 22 事》；
3
临时股东大会 日 3 、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
3.01 关于选举徐亚明女士为第二届董事会独立董事》；
3.02 关于选举金永平先生为第二届董事会独立董事》；
4 、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
4.01 关于选举俞海平女士为第二届监事会非职工代表
监事》；
4.02 关于选举陈建伟先生为第二届监事会非职工代表
监事》。
1 、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》；
2 、逐项审议《关于修订公司制度的议案》；
2.01《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》；
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2022 年第三次 2022 年 11 月 22
4 2.03 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
临时股东大会 日
2.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
2.08 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，
严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议
的相关事项。
（三）独立董事履职情况
2022 年，独立董事金永平先生、徐亚明女士严格根据《公司法》、《证券
法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》的规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策
提出了建设性的意见或建议。通过审阅资料、参加会议、实地考察等多种方式，
了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，并就公司利润分配、
续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项进行审核并出具了独立董事
意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广
大中小投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
独立董事金永平先生、徐亚明女士向董事会提交了《2022 年度独立董事述
职报告》，并在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会专门委员会会议事规则》的
相关要求，积极履行职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作
进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工
作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开四次会议，重点对公司财务报告、
募集资金、内部控制等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计
划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完
成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，
积极开展工作，认真履行职责，公司董事会提名委员会共计召开两次会议，重点
对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况、董事会换届选举等事项进行了审
议，对董事及高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现
存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》
的相关要求，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公
司董事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案等进行了审查，切实履行了自身职
责。
（五）董事会换届选举工作情况
报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司董事会严格依据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司完成了董事
会的换届选举工作，确保董事会和管理层工作的连续性和稳定性。
三、2023 年度发展规划
2023 年，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，根据公司实际情
况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，持续加强对经济、政
策、市场的研究与分析，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的综
合竞争力，促进公司持续健康发展。
1、公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会
日常工作，科学高效决策公司重大事项。并将根据新的监管要求，切实做好公司
的信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准
确和完整，提升公司规范运作和透明度。
2、在稳步发展公司经营的同时，进一步健全公司规章制度，优化公司的治
理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，
提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。
3、公司全体董事也将加强学习培训，提升履职能力，提高公司决策的科学
性、高效性。加强投资者关系管理，与投资者保持良好的互动关系，切实保障公
司与广大股东的利益，提升公司资本市场形象。
杭州正强传动股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
