证券代码：301132                  证券简称：满坤科技                  公告编号：2022-1004



                            吉安满坤科技股份有限公司
               关于签订募集资金三方监管协议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金基本情况
     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行股票的注册申
请已经中国证券监督管理委员会《关于同意吉安满坤科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10
日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次公开发行人民币普通股（A股）
数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00
元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 874,444,404.98 元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情
况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕3-75 号”《验资报告》。
     二、募集资金专户的设立情况
     为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，经董事会同意，公司分别在江西银行股份有限公司吉安庐陵支行和
中国农业银行股份有限公司吉安分行（以下称“乙方”）开立了银行账户作为募
集资金专户，用于本次募集资金的存储、管理和使用，并与相关商业银行、保荐
机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。
     截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

                                                       账户存储的       募集资金账户
账户名称           开户行         银行账户
                                                       募集资金用途     余额（元）
         中国农业银
吉安满坤                                               吉安高精密印
         行股份有限
科技股份                      14371001040023599        制线路板生产     744,897,409.43
         公司吉安庐
有限公司                                               基地建设项目
           陵支行
证券代码：301132                 证券简称：满坤科技                  公告编号：2022-1004


                                                      账户存储的       募集资金账户
账户名称           开户行        银行账户
                                                      募集资金用途     余额（元）
         江西银行股
吉安满坤                                              吉安高精密印
         份有限公司
科技股份                    796900156000077           制线路板生产     150,000,000.00
         吉安庐陵支
有限公司                                              基地建设项目
             行
                            合     计                                  894,897,409.43
注 1：公司本次募集资金净额为 874,444,404.98 元，募集资金账户余额中包含部分尚未支付
的发行费用。
注 2：中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行系协议签订主体中国农业银行股份有限公司
吉安分行的下属支行，由中国农业银行股份有限公司吉安分行直接管理。

     三、本次签订的募集资金三方监管协议主要内容
     为规范公司（以下称“甲方”）募集资金管理，保护中小投资者的权益，根
据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》的规定，甲方与乙方及中泰证券股份有限公司（以下称“丙方”）
三方经协商，分别签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
     1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲
方吉安高精密印制线路板生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
     2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
     3. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查
募集资金专户存储情况。
     4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人陈春芳、马睿可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
     保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
     5. 乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
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证对账单内容真实、准确、完整。
     6. 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以邮
件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
     7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更
换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
     8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
     9. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
     四、备存文件
     1. 公司和江西银行股份有限公司吉安庐陵支行签订的《募集资金三方监管
协议》；
     2. 公司和中国农业银行股份有限公司吉安分行签订的《募集资金三方监管
协议》。


     特此公告。




                                                 吉安满坤科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 8 月 12 日