证券代码：301132                证券简称：满坤科技          公告编号：2022-2001



                      吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第三
次会议，会议通知已于 2022 年 8 月 13 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
       本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出
席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董
事会秘书洪丽旋女士、证券事务代表魏金柱先生列席了本次会议。
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       经全体与会监事认真审议，一致表决通过了以下议案：
       1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
       为提高公司资金使用效率，在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募
集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 8 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资
产品，投资产品的期限不得超过 12 个月；拟使用不超过 1.5 亿元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资产品。上述闲置
资金额度使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在不超过上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。同时，提请股东大
会授权公司经营管理层及其再授权人士行使相关投资决策权，并由公司财务部负
责具体实施和管理事宜。
证券代码：301132              证券简称：满坤科技           公告编号：2022-2001


       监事会认为：公司在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投
资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正
常进行和公司正常运营，同时有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投
资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理。
       具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用
自筹资金的议案》
       为确保募投项目顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目并支付部
分发行费用。公司现拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
4,818.98 万元及已支付发行费用的自筹资金 245.14 万元，共计 5,064.12 万元。
       监事会认为：公司本次在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换预先投
入募投项目和支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害公司或股东利益的情形。因
此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。
       具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
       公司拟在首次公开发行股票募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有资
金及外汇等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募
集资金专项账户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。
证券代码：301132            证券简称：满坤科技              公告编号：2022-2001


     监事会认为：公司使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目
部分款项并以募集资金定期等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目
实施效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和全体股东利益，不影响
募投项目投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司
股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等
方式支付募投项目部分款项并以募集资金定期等额置换。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银
行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。


     特此公告。




                                                   吉安满坤科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2022 年 8 月 18 日