证券代码：301132              证券简称：满坤科技          公告编号：2022-3002



                       吉安满坤科技股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日（星
期五）下午 14:50 在深圳市南山区高新南一道九号中科大厦 22A 单元公司会议室
召开了 2022 年第二次临时股东大会现场会议。本次股东大会采用现场投票与网
络投票相结合的方式（其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 2 日
9:15-15:00 期间的任意时间）。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为
公司董事长洪俊城先生。
     本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     2. 通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 16
人，代表股份数量 105,995,200 股，占公司有表决权股份总数的 71.8758%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份数量
105,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.8621%；通过网络投票方式出席
本次股东大会的股东共 6 人，代表股份数量 20,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0137%。
     3. 公司全体董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次股东大会，总
经理和其他高级管理人员等相关人员列席了本次股东大会。
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     二、议案审议表决情况

     本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。经与会股东
及股东授权委托代表认真审议，审议通过了以下议案：
     1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
     表决结果：同意 105,975,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 19,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
     其中，中小股东表决情况：同意 5,975,300 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.6681%；反对 19,900 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3319%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     三、律师出具的法律意见

     北京国枫律师事务所袁月云律师和綦敏律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。

     四、备查文件

     1. 《吉安满坤科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
     2. 《北京国枫律师事务所关于吉安满坤科技股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                                   吉安满坤科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 9 月 2 日