证券代码：301132            证券简称：满坤科技             公告编号：2022-1018



                     吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日在深圳
市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会
议室召开了第二届董事会第六次会议，会议通知已于 2022 年 12 月 3 日以书面送
达方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。
     本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与视频会议
相结合的方式出席（其中，独立董事刘娥平女士、罗宏先生均以视频方式出席了
本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
     1. 审议通过了《关于投资扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目的
议案》
     同意公司以自有或自筹资金人民币 1.56 亿元（最终以实际建设情况为准）
投资扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目，建设内容为新建 1 栋研发
楼、1 栋厂房、2 栋宿舍、1 栋食堂、2 栋仓库及其配套建筑，项目建设期预计不
超过 24 个月。
     本次投资有利于公司未来业务发展及市场开拓，提高公司盈利水平，增强公
司核心竞争力，并对公司长远发展和效益提升产生积极影响。本次投资不涉及募
集资金的使用、调整募集资金投资计划或募投项目实施方案，不会对公司财务和
证券代码：301132            证券简称：满坤科技               公告编号：2022-1018


经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资扩
建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目的公告》（公告编号：2022-1019）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。


     特此公告。




                                                   吉安满坤科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 12 月 8 日