证券代码：301132              证券简称：满坤科技           公告编号：2023-1001



                      吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届董事会第八
次会议，会议通知已于 2023 年 1 月 10 日以口头或者电话方式发出给公司全体董
事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间的要求。
     本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，董事洪娜珊女士、洪耿奇先生，独立董事刘娥平女士、
罗宏先生、张清伟先生均以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。
本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员和内部审
计负责人候选人列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
     1. 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为
确保公司内部审计工作切实执行，经公司第二届董事会资格审核并提名，同意聘
任耿久艳女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公
司内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-1002）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     三、备查文件

     1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。


     特此公告。




                                                吉安满坤科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 1 月 11 日