证券代码：301132              证券简称：满坤科技           公告编号：2023-2001



                      吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第五
次会议，会议通知已于 2023 年 3 月 10 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出
席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董
事会秘书洪丽旋女士、证券事务代表魏金柱先生列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，一致表决通过了以下议案：

     1. 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

     为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，
公司及其控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的
的外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期
业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等。预计任一交易日持有的最高合
约价值不超过 4,200 万美元或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交
易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价
值的 10%。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在交易
证券代码：301132             证券简称：满坤科技              公告编号：2023-2001


期限内可以循环使用。公司董事会同意授权总经理负责外汇衍生品交易业务的具
体运作和管理，并由公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
     公司编制的《吉安满坤科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易
业务的可行性分析报告》作为上述议案附件，与上述议案一并经公司监事会审议
通过。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉安满坤科
技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：
2023-1005）、《吉安满坤科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业
务的可行性分析报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。


     特此公告。




                                                   吉安满坤科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2023 年 3 月 15 日