证券代码：301132              证券简称：满坤科技          公告编号：2023-2002



                     吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第六
次会议，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出
席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董
事会秘书洪丽旋女士、证券事务代表魏金柱先生列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

     1. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

     2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关要求，从
切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责的履行公司股东所赋予的各项
职责，对董事会和高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险管理、
信息披露等进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了必要的保障。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
监事会工作报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     2. 审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

     经审议，监事会认为：公司董事会《2022 年年度报告》及其摘要的编制和
审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年
度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-1008）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

     经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年
度报告》“第十节 财务报告”等相关内容。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     4. 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

     经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配符合公司目前的经营情况、
财务状况和长远发展需要，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-1009）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     5. 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
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求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司截止 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。
     经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报
告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，公司 2022 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事
项方面保持了有效的内部控制，《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实、准确地反映了公司 2022 年度内部控制制度的建设及运行情况。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     6. 审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-1010）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     7. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度的财务情况进行了
审计并出具了无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计机构期间，能够勤勉尽责地履行各项职责，严格遵守职业道德基本原
则，恪守独立、客观、公正的执业准则。在顺利完成财务审计工作任务外，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）还从提高公司会计核算能力、加强公司内控等方
面给予了指导和建议。
     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经
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考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大
会授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、审计范围和审计工作复杂
程度等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-1011）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     8. 审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

     2023 年，公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
薪酬制度确定，不另行发放津贴。其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报
销制度》报销。
     全体监事与本议案所审议事项存在利害关系，本议案将直接提交公司股东大
会审议。

     9. 审议通过了《2023 年第一季度报告》

     经审议，监事会认为：公司董事会《2023 年第一季度报告》的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-1013）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


     特此公告。
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                                        吉安满坤科技股份有限公司
                                                 监事会
                                            2023 年 4 月 25 日