证券代码：301135              股票简称：瑞德智能             编号：2022-004



              广东瑞德智能科技股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知已于 2022 年 3 月 20 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，
会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2021 年<审计报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年年度审计报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》内容符合有关法律、
法规和规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

    （六）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于 2022 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行
借款相关合同的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司监事会
                  2022 年 5 月 11 日