证券代码：301135          证券简称：瑞德智能          公告编号：2022-028


                广东瑞德智能科技股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 8 日前以专人送达、电子邮件等方
式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 18 日以现场、通讯相结合的方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长汪军先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报告摘
要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    特此公告。

                                   广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 22 日