证券代码：301135         证券简称：瑞德智能         公告编号：2022-035


                 广东瑞德智能科技股份有限公司
       关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日召开
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调
整2022年股权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：

    一、2022年股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董
事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表
了同意的独立意见。

    2、2022年7月3日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股
权激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划的相关事
项进行了核查。

    3、2022年7月4日至2022年7月14日，公司通过公司OA办公平台发布了《2022
年股权激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对本次拟激
励对象提出的异议。2022年7月14日，公司公告了《广东瑞德智能科技股份有限
公司关于公司2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》《广东瑞德智能科技股份有限公司监事会关于公司2022年股权激励计划首次
授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

    4、2022年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董
事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》。

    5、2022 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，公司独立董事对议
案内容发表了同意的独立意见，监事会对公司 2022 年股权激励计划首次授予日
激励对象名单的进行了核查。

    二、股权激励计划相关事项调整情况

    1、首次授予部分激励对象名单的调整

    鉴于公司《2022年股权激励计划（草案）》中确定的5名激励对象，因个人
原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本次公司首次授予的激励
对象人数由166名变更为161名，调整后的激励对象均为公司2022年第一次临时股
东大会审议通过的《2022年股权激励计划（草案）》中确定的人员。

    2、授予数量的调整

    公司《2022 年股权激励计划（草案）》中确定的 5 名激励对象放弃认购公司
拟向其授予的限制性股票合共 3.60 万股，6 名激励对象调减认购公司拟向其授予
的限制性股票合共 1.85 万股，因此授予数量需要进行调整。调整后，首次授予的
限制性股票数量由 186.85 万股调整为 181.40 万股，预留股票数量由 46.71 万股
调整为 45.35 万股。其中首次授予的第一类限制性股票由 124.85 万股调整为
119.40 万股，预留股数由 31.21 万股调整为 29.85 万股；首次授予的第二类限制
性股票总数不变，即 62.00 万股，预留股数总数不变，即 15.50 万股；首次授予
的股票期权总数不变，即 29.50 万份。

    三、本次调整对公司的影响
    公司本次对 2022 年股权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的
调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

    公司独立董事对公司2022年股权激励计划调整事项发表如下独立意见：

    经核查，本次调整2022年股权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权
益数量的行为已经公司2022年第一次临时股东大会授权，履行了必要的程序，调
整程序合法合规。本次调整符合《管理办法》等有关法律、法规以及《广东瑞德
智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东瑞德智能科技股份有限公司
2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的
授权，公司董事会决定对 2022 年股权激励计划首次授予激励对象的名单、授予
权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象总人数由
166 名调整为 161 名，首次授予的限制性股票数量由 186.85 万股调整为 181.40
万股，预留股票数量由 46.71 万股调整为 45.35 万股。其中首次授予的第一类限
制性股票由 124.85 万股调整为 119.40 万股，预留股数由 31.21 万股调整为 29.85
万股；首次授予的第二类限制性股票总数不变，即 62.00 万股，预留股数总数不
变，即 15.50 万股；首次授予的股票期权总数不变，即 29.50 万份。

    以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求
及公司《广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

    六、律师出具的法律意见

    截至本法律意见书出具之日，广东信达律师事务所律师认为，公司就本次调
整和本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整和本次授予符合《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本
授予尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。

    特此公告。

                                   广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 2 日