证券代码：301135            证券简称：瑞德智能           公告编号：2022-050


                   广东瑞德智能科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
           证券事务代表及内部审计部门负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2022
年9月23日召开2022年第二次临时股东大会，选举汪军先生、潘靓女士、黄祖好
先生、潘卫明先生、孙妮娟女士、路明先生为公司第四届董事会非独立董事，选
举夏明会先生、项颖先生、周军先生为公司第四届董事会独立董事，选举王强先
生、黎松林先生为公司第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开职工代表
大会，选举郑吕艳女士为公司第四届监事会职工代表监事。2022年9月23日，公
司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及主任
委员，聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人；同日，公司召
开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

    一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

    （一）董事会组成情况

    董事长：汪军先生

    非独立董事：汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、潘卫明先生、孙妮娟女士、
路明先生

    独立董事：夏明会先生（会计专业人士）、项颖先生、周军先生

    公司第四届董事会任期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，公司第四届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会成
员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。
    （二）董事会各专门委员会组成情况

    专门委员会名称              专门委员会委员      主任委员（召集人）
    战略发展委员会             汪军、孙妮娟、周军          汪军
      提名委员会                周军、汪军、项颖           周军
   薪酬与考核委员会          项颖、黄祖好、夏明会          项颖
      审计委员会             夏明会、孙妮娟、周军          夏明会

    公司第四届董事会各专门委员会委员任期为自第四届董事会第一次会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    二、第四届监事会组成情况

    监事会主席：王强先生

    非职工代表监事：王强先生、黎松林先生

    职工代表监事：郑吕艳女士

    公司第四届监事会任期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。第四届监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担
任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况

    （一）高级管理人员的聘任情况

    总经理：汪军先生

    副总经理：黄祖好先生、孙妮娟女士、路明先生、毕旺秋先生、方桦先生、
林樟芬女士

    董事会秘书：孙妮娟女士

    财务总监：梁嘉宜女士

    以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任
职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所记律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦
不存在被列为失信被执行人的情形。上述人员任职资格均符合担任公司高级管理
人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

    孙妮娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。孙妮娟女士具备履行职责
所必需的专业能力，具备与董事会秘书岗位相适应的职业操守、个人道德及履职
能力。

    孙妮娟女士联系方式如下：

    联系电话：0757-29962231

    传真号码：0757-29962249

    电子邮箱：IR@realdesign.com.cn

    联系地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号

    （二）证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况

    证券事务代表及内部审计部门负责人：罗希女士

    任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。罗希女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    罗希女士联系方式如下：

    联系电话：0757-29962231

    传真号码：0757-29962249

    电子邮箱：IR@realdesign.com.cn

    联系地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
    四、部分董事任期届满离任情况

    因任期届满，公司第三届董事会董事张征先生不再担任公司董事职务，独立
董事刘有鹏先生、陈海鹏先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关
职务，上述人员离任后不担任公司及子公司其他任何职务。截至本公告披露日，
上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。


                                   广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
                                              2022年9月24日
附件：

                                  简历

    一、董事长简历

    汪军先生简历：1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技
术专业本科学历，电子与通信工程专业硕士学位。1991年7月至1993年5月任蚌埠
无线电四厂研发工程师；1993年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司技术部
主管；1996年6月至1998年7月任珠海华润电器有限公司技术部经理；1998年7月
至2006年9月任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司（以下简称“瑞德有限”）董
事、总经理；2006年9月至2013年10月任瑞德有限董事长、总经理；2013年10月
至今任瑞德智能董事长、总经理。

    截至公告当日，汪军先生持有本公司20,905,400股股份，占公司总股本的
20.51%，其控制的佛山市瑞翔投资有限公司（以下简称“佛山瑞翔”）持有本公司
13,700,000股股份，占公司总股本的13.44%，汪军先生为佛山瑞翔的法定代表人，
汪军、黄祖好和潘卫明系一致行动人，汪军先生是公司控股股东、实际控制人，
同时董事潘靓系汪军的妻子，董事潘卫明系汪军的妻兄。除此之外汪军先生与其
他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    汪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    二、第四届董事会各专门委员会委员简历

    1、汪军先生简历：简历同上。

    2、黄祖好先生简历：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用
电子技术专业本科学历，工程师。1991年7月至1994年5月任合肥无线电一厂技术
科助理工程师；1994年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司开发部工程师；
1996年6月至1999年5月任广东德豪润达电气股份有限公司开发部工程师；1999
年5月至2013年10月任瑞德有限董事、副总经理；2013年10月至今任瑞德智能董
事、副总经理。

    截至公告当日，黄祖好先生持有本公司8,423,600股股份，占公司总股本的
8.26%，黄祖好先生持有佛山瑞翔2.5535%股权，汪军、黄祖好和潘卫明系一致
行动人。除此之外黄祖好先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。

    黄祖好先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    3、孙妮娟女士简历：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际
经济与贸易专业本科学历，工商管理硕士学位。2005年7月至2007年4月任上海潜
利工业有限公司总经理秘书；2007年4月至2013年10月历任瑞德有限海外市场部
主管、董事长秘书、董事会秘书；2013年10月至今任瑞德智能董事、董事会秘书。

    截至公告当日，孙妮娟女士未直接持有公司股份，其持有佛山瑞翔0.5020%
股权，同时担任佛山瑞翔监事。除此之外孙妮娟女士与其他持有公司5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    孙妮娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    4、周军先生简历：1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法
学本科学历，2002 年 7 月至 2013 年 12 月任《电脑知识与技术》杂志社主编；
2012 年-2014 年任全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员；2012
年至今任 CSHIA 智能家居产业联盟秘书长；2013 年至今任北京数智纵横科技有
限公司总经理；2019 年至今任中国民族建筑研究会智能家居专委会主任委员；
2020 年至今，任全国专业标准化技术委员会委员。
    截至公告当日，周军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    周军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    5、项颖先生简历：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态
物理学专业理学博士，教授、博士生导师。1993年9月至1997年8月任峨而登计算
机（深圳）有限公司工程师；1997年9月至2000年7月于中山大学就读博士；2000
年7月至2005年3月任中国联合通信公司计费与信息系统部高级工程师；2005年4
月至今任广东工业大学信息工程学院教授；2019年9月至今任瑞德智能独立董事。

    截至公告当日，项颖先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    项颖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    6、夏明会先生简历：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会
计学研究生学历，会计学教授，广州大学会计系教授。1989年1月至1992年6月任
广州大学经济系助教；1992年7月至2003年12月任广州大学经济系讲师；2004年1
月至2010年10月任广州大学会计系副教授；2010年11月至2016年6月任广州大学
会计系教授、系主任；2013年9月至2019年9月任广东瑞德智能科技股份有限公司
独立董事；2015年1月至今任广东华南经济发展研究会副会长；2016年7月至今任
广州大学会计系教授；2020年1月至今任深圳联健光电股份有限公司独立董事；
2021年12月至今任爱司凯科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任佛山纬
达光电材料股份有限公司独立董事。
    截至公告当日，夏明会先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    夏明会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    三、监事会主席简历

    王强先生简历：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息
工程专业本科学历。2006年7月至2010年5月任瑞德有限研发工程师；2010年6月
至2011年9月任瑞德有限研发主管；2011年10月至2013年10月任瑞德有限研发部
经理；2013年10月至2014年12月任瑞德智能研发部经理；2015年1月至2015年6
月任瑞德智能总经理助理；2015年7月至2019年1月任瑞德智能事业一部总经理，
2019年2月起任瑞德智能研发中心总经理；现任瑞德智能营销中心副总经理。

    截至公告当日，王强先生未直接持有公司股份，其持有佛山瑞翔0.1390%股
权，除此之外王强先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定。

    四、职工代表监事简历

    郑吕艳女士简历：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企
业管理专业大专学历。2000年9月至2003年4月任湖北省荆州市太平洋保险公司内
务组出单员；2003年4月至2013年10月历任瑞德有限研发部文员、战略发展部文
控专员、总经理秘书、人力资源部副经理、行政部经理；2013年10月至2015年10
月任瑞德智能行政部经理；2015年11月至今任瑞德智能总经办主任。

    截至公告当日，郑吕艳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

    五、公司高级管理人员简历

    1、汪军先生简历：简历同上。

    2、黄祖好先生简历：简历同上。

    3、孙妮娟女士简历：简历同上。

    4、路明先生简历：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机
及应用专业大专学历。2000年至2013年10月历任瑞德有限开发部工程师、工程部
工程师、开发部网络中心主管、战略发展部副经理、总经办副主任、管理中心主
任、事业三部副总经理、副总经理；2013年10月至今任瑞德智能副总经理；2021
年1月起兼任瑞德智能营销中心总经理。

    截至公告当日，路明先生未直接持有公司股份，其持有佛山瑞翔0.5750%股
权。除此之外路明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。

    路明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    5、毕旺秋先生简历：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子
专业大专学历。1996年9月至1999年6月任湖北浠水氮肥厂行政科采购专员；2000
年3月至2005年8月历任华昶电子（东莞）有限公司工程技术中心工程师、工程
PIE/ME主管；2005年9月至2011年9月历任美的集团美的生活电器电磁炉公司设
备工艺主管、电子公司制造中心高级主管、主任、经理；2011年10月至2013年10
月历任瑞德有限事业一部总经理助理、副总经理、总经理；2013年10月至2016
年3月历任瑞德智能事业一部总经理、市场中心总经理；2016年4月至今任瑞德智
能副总经理；2021年1月起兼任瑞德智能制造中心总经理。

    截至公告当日，毕旺秋先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    毕旺秋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    6、方桦先生简历：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自动
化专业本科学历，电子与通信工程专业硕士学位，中级工程师。2005年3月至2013
年9月历任瑞德有限研发部工程师、研发组长、研发经理、研发中心副主任、主
任；2013年10月至2016年3月历任瑞德智能研发中心副主任、主任；2016年4月至
今任瑞德智能副总经理。

    截至公告当日，方桦先生未直接持有公司股份，其持有佛山瑞翔0.2955%股
权。除此之外方桦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。

    方桦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    7、林樟芬女士简历：1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，制药
工程专业本科学历，北京大学光华管理学院EMBA。2010年9月至2015年10月历
任深圳中聚电池有限公司及中聚（杭州）新能源科技有限公司销售主管、销售部
长、销售总监；2015年10月至2018年8月任福建猛狮新能源科技有限公司副总经
理；2018年8月至2019年9月任开沃新能源汽车集团/南京金龙客车制造有限公司
轻型车事业部营销副总兼华南大区总经理；2019年10月至2021年5月任中通客车
股份有限公司轻型车公司总经理助理；2022年1月任瑞德智能总经理助理。

    截至公告当日，林樟芬女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    林樟芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    8、梁嘉宜女士简历：1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际
经济与贸易专业大专学历，中级会计师。2006年6月至2008年2月任佛山市汇能电
器有限公司财务部总账会计；2008年2月至2009年8月任瑞尔电子财务部总账会计；
2009年8月至2010年6月任浙江瑞德财务部财务经理；2010年10月至2013年10月任
瑞德有限财务部成本经理；2013年10月至2018年1月历任瑞德智能财务部成本经
理、财务中心副主任；2018年2月至今任瑞德智能财务总监。

    截至公告当日，梁嘉宜女士未直接持有公司股份，其持有佛山瑞翔0.1375%
股权。除此之外梁嘉宜女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。

    梁嘉宜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。

    六、证券事务代表及内部审计部门负责人简历

    罗希女士简历：1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014年7月-2015年3月任广东瑞德智能科技股份有限公司财务会计；2015年3月
-2016年6月任广东瑞德智能科技股份有限公司董秘办证券事务专员；2016年6月
至今任广东瑞德智能科技股份有限公司证券部证券事务代表。

    截至公告当日，罗希女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

   罗希女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定。