国元证券股份有限公司

             关于广东瑞德智能科技股份有限公司

     首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见


    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为广
东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“瑞德智能”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》等相关规定，对瑞德智能首次公开发行网下配售限
售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、公司首次公开发行股票和股本情况

    经深圳证券交易所《关于广东瑞德智能科技股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕351号）同意，公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“瑞德智能”，股票代码
为“301135”，公司首次公开发行中的22,571,574股人民币普通股股票自2022年
4月12日起在深圳证券交易所上市交易。

    公司首次公开发行后的总股本为101,952,000股，其中有限售条件流通股
79,380,426股，占发行后总股本的比例为77.86%；无限售条件流通股22,571,574
股，占发行后总股本的比例为22.14%。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    2022年9月13日，公司披露了《关于2022年股权激励计划第一类限制性股票
首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-045），向135名激励对象首次授
予第一类限制性股票共计1,194,000股，新增股份已于2022年9月16日上市，公司
总股本因此由101,952,000股增加至103,146,000股。除上述情形外，自公司首次
公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票
股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

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    三、本次申请解除股份限售股股东的相关承诺及履行情况

    本次解除限售的股份属于首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采
用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限
售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上
市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，持有公司网
下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履
行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经
营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

    （一）本次限售股上市流通日期：2022年10月12日（星期三）。

    （二）本次解除限售股份的数量为1,259,141股，占公司现总股本的1.22%。

    （三）本次申请解除股份限售的股东户数为6,610户。

    （四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：

         限售股类型                 限售股份数量        占总股本比例     本次解除限售数量

首次公开发行网下配售限售股                1,259,141股           1.22%           1,259,141股
    注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人
员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份
不存在被质押、冻结的情形。
    五、本次解除限售前后公司的股本结构

                             本次变动前                                 本次变动后
                                                   本次变动
     股份性质
                                                   （股）
                      数量（股）    比例（%）                   数量（股）    比例（%）
 一、限售条件流通
                       80,204,626          77.76   -1,259,141    78,945,485          76.54
 股
   首发后限售股         1,259,141           1.22   -1,259,141             0             0

   股权激励限售股       1,194,000           1.16            0     1,194,000           1.16

   首发前限售股        76,464,000          74.13            0    76,464,000          74.13
   首发后可出借限
                        1,287,485           1.25            0     1,287,485           1.25
   售股
 二、无限售条件流
                       22,941,374          22.24    1,259,141    24,200,515          23.46
 通股
 三、总股本           103,146,000            100            0   103,146,000           100
    注：根据中国证券登记结算有限责任公司以2022年9月26日作为股权登记日下发的股本


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结构表填写。
    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：瑞德智能本次申请上市流通的网下配售限售股股
东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次申请上市流通的网下配售限售股
数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以
及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

    综上所述，保荐机构对瑞德智能本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有
限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：                                         签字
                     车达飞                  王健翔




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