福建省招标股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
第一节 释义
除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
招标股份、公司、本公
指 福建省招标股份有限公司
司
招标集团 指 公司控股股东，福建省招标采购集团有限公司
六一八发展 指 公司股东，福建省六一八产业发展有限公司
龙海投资 指 公司股东，龙海市国有资产投资经营有限公司
漳龙投资 指 公司股东，福建漳龙投资有限公司
国改基金 指 公司股东，福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)
健坤德行 指 公司股东，福建省健坤德行资产管理有限责任公司
永旭一号 指 公司股东，福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）
永旭二号 指 公司股东，福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）
永旭三号 指 公司股东，福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）
福建省国资委 指 福建省国有资产监督管理委员会
华兴会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
北京中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
注：部分合计数与各部分加数直接相加之和在尾数上可能存在细微差异，差异系四舍五入造
成。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（2020 年修订）》（证
监会公告[2020]32 号）的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况
进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认
所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
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第二节 公司设立以来股本演变情况
一、公司设立情况
2015 年 11 月 18 日，招标集团向福建省国资委报送《福建省招标采购集团
有限公司关于报送公司整体上市方案的请示》（闽招采文〔2015〕109 号），申请
批复《福建省招标采购集团有限公司整体改制上市方案》（以下简称“上市方
案”）。
2016 年 1 月 23 日，福建省人民政府对福建省国资委转报的《关于福建省招
标采购集团有限公司整体改制上市的请示》（闽国资（2015）248 号）作出批复，
原则同意招标集团整体上市总体思路。2016 年 2 月 2 日，福建省国资委出具《福
建省人民政府国有资产监督管理委员会关于同意福建省招标采购集团有限公司
开展整体改制上市公司的批复》 闽国资运营[2016]24 号），就招标集团上报的《福
建省招标采购集团有限公司关于报送公司整体上市方案的请示》作出批复，原则
同意招标集团的整体上市总体思路。
2016 年 9 月 21 日，华兴会计师出具编号为闽华兴所(2016)专审字 G-028 号
的《审计报告》，以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日，对招标集团拟用作出资的
资产及负债进行了审计。经审计，本次拟出资的净资产审计值为 22,650.87 万元。
2016 年 9 月 21 日，北京中企华出具编号为中企华评报字(2016)第 3863 号的
《福建省招标采购集团有限公司拟出资设立股份有限公司项目评估报告》，以
2015 年 12 月 31 日为评估基准日，对招标集团拟出资资产及负债进行了评估。
经评估，本次拟出资的净资产评估值为 25,933.48 万元。2016 年 11 月 21 日，福
建省国资委对该评估报告进行了备案（备案编号：评备（2016）96 号）。
2016 年 11 月 11 日，招标集团召开投资决策会议，决定由招标集团和六一
八发展作为发起人发起设立招标股份。其中，招标集团以工程咨询主营业务相关
的净资产及部分子公司的股权经评估作价出资，六一八发展以现金出资。
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2016 年 11 月 28 日，招标集团作出《关于发起设立福建省招标股份有限公
司的决定》，同意上述审计、评估结果，并决定由招标集团、六一八发展作为发
起人共同发起设立招标股份。招标集团以《福建省招标采购集团有限公司拟出资
设立股份有限公司项目评估报告》确定的 25,933.48 万元净资产作价出资，其中
14,850 万元计入注册资本（每股 1 元），剩余出资计入资本公积；六一八发展以
现金人民币 261.9543 万元作为出资，其中 150 万元计入注册资本，剩余出资计
入资本公积。招标股份设立时注册资本为 15,000 万元，股份总数为 15,000 万股，
每股面值人民币 1.00 元，其中，招标集团持有 14,850 万股，持股比例为 99.00%；
六一八发展持有 150 万股，持股比例为 1.00%。
2016 年 12 月 6 日，招标集团与六一八发展签署《发起人协议》，共同发起
设立招标股份。
2016 年 12 月 6 日，发起人召开股东大会，同意设立招标股份。
2016 年 12 月 8 日，发行人取得了福建省工商行政管理局颁发的《营业执照》
（统一社会信用代码证:91350000MA2XU85R9K）。
2016 年 12 月 31 日，华兴会计师出具闽华兴所（2016）验字 G-020 号《验
资报告》，经审验，确认各发起人已足额缴纳其认购的股份。
招标股份设立时，发起人股东及发起设立时公司股权结构情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 招标集团 148,500,000 99%
2 六一八发展 1,500,000 1%
合 计 150,000,000 100%
二、公司设立以来股本演变情况：2018 年 12 月，发行人混合所有制
改革暨增资
2018 年 7 月 2 日，招标集团作出决议，同意启动招标股份的混合所有制改
革，以增资的方式同步引进国有企业、民营企业投资者及员工持股，本次混改增
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资比例不超过增资后招标股份总股本的 30%。
2018 年 7 月 24 日，福建省国资委作出《关于调整我省国有控股混合所有制
企业员工持股试点企业名单的通知》（闽国资改发[2018]155 号），确定将公司纳
入混合所有制企业员工持股试点企业名单。
2018 年 8 月 23 日，招标股份召开董事会，审议通过了《福建省招标股份有
限公司混合所有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》。根据上
述方案，本次混合所有制改革以增资扩股的方式引进 3 名战略投资者以及国改基
金和员工持股计划，本次混改新引进的投资者的持股比例不超过公司混改完成后
总股本的 30%。其中，战略投资者采取通过福建产权交易中心公开挂牌征集确定；
根据福建省国资委出具的《关于福建省招标股份有限公司非公开协议增资的函》
（闽国资函产权[2018]605 号），国改基金按照战略投资者的入股价格以协议方式
对招标股份进行增资；根据《福建省国有控股混合所有制企业开展员工持股试点
的管理办法》及《福建省招标股份有限公司员工持股方案》的规定，员工持股平
台永旭一号、永旭二号、永旭三号按照战略投资者的入股价格以协议方式进行增
资。同日，招标股份召开监事会，会议通过了《福建省招标股份有限公司混合所
有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》。
2018 年 8 月 23 日，招标股份召开职工代表（扩大）会议，会议通过了《福
建省招标股份有限公司混合所有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持
股方案》。
2018 年 8 月 27 日，招标集团审议通过了《福建省招标股份有限公司混合所
有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》。
2018 年 9 月 7 日，招标股份召开股东大会审议通过《福建省招标股份有限
公司混合所有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》，并同意授
权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司混合所有制改革方案及员工持
股方案相关事项。
2018 年 10 月 8 日，招标股份“增资扩股引进战略投资者项目”在福建产权
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交易中心公开征集意向投资者。本次混合所有制改革增资的挂牌征集投资者的起
始价格以经中企华以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日就公司的全部股东权益出具
且经福建国资委备案的中企华评报字(2018)第 4076 号的《资产评估报告》确定
的评估值为依据。经评估，截至评估基准日，公司的全部股东权益价值为
81,985.44 万元，每股价值 5.47 元。因此，本次混改增资在福建产权交易中心挂
牌的每股起始价格为每股 5.47 元。
2018 年 11 月 30 日，公司公开征集到龙海投资、漳龙投资 2 家国有战略投
资者、健坤德行 1 家民营战略投资者。同时，确定本次增资入股的价格为 5.47
元/股。
2018 年 12 月 19 日，公司召开股东大会，审议通过公司注册资本由 15,000.00
万元增加到 20,640.3615 万元事项，具体增资情况如下：
认购股数占
计入资本公积金
序号 股东名称 认购股数（股） 增资后总股 实际增资金额(元)
额（元）
本比例
1 龙海投资 10,320,181 5.00% 56,451,390.07 46,131,209.07
2 漳龙投资 10,320,181 5.00% 56,451,390.07 46,131,209.07
3 健坤德行 2,064,036 1.00% 11,290,276.92 9,226,240.92
4 国改基金 12,384,217 6.00% 67,741,666.99 55,357,449.99
5 永旭一号 9,030,000 4.37% 49,394,100.00 40,364,100.00
6 永旭二号 5,960,000 2.89% 32,601,200.00 26,641,200.00
7 永旭三号 6,325,000 3.06% 34,597,750.00 28,272,750.00
合计 56,403,615 27.32% 308,527,774.05 252,124,159.05
华兴会计师出具闽华兴所(2018)验字 G-008 号《验资报告》，确认截至 2018
年 12 月 18 日公司新增注册资本已全部以货币方式缴足。2018 年 12 月 20 日，
公司就本次增资事宜办理了工商变更登记并领取了新的营业执照。
本次混改增资后，公司的股权结构如下：
股份数量
序号 股东名称 出资方式 持股比例
（股）
1 招标集团 148,500,000 净资产 71.95%
2 六一八发展 1,500,000 货币 0.73%
3 龙海投资 10,320,181 货币 5.00%
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股份数量
序号 股东名称 出资方式 持股比例
（股）
4 漳龙投资 10,320,181 货币 5.00%
5 健坤德行 2,064,036 货币 1.00%
6 国改基金 12,384,217 货币 6.00%
7 永旭一号 9,030,000 货币 4.37%
8 永旭二号 5,960,000 货币 2.89%
9 永旭三号 6,325,000 货币 3.06%
合计 206,403,615 - 100.00%
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全体董事、监事、高级管理人员的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：
本说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
张亲议 吴明禧 林超
何柱 林雍环 王文清
雷云 许萍 朱炎生
福建省招标股份有限公司
年 月 日
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