证券代码：301136          证券简称：招标股份         公告编号：2022-003

                     福建省招标股份有限公司

          关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日 召开了第二
届董事会第九次会议，决定于2022年2月 17日下午14:30召开2022年第一次临时
股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《
关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022年 2月17日下午14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年 2月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月17日9:15—15:00期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书委托他人出
席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表
决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年 2月11日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日2022年2月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座9楼会议
室。
    二、会议审议事项
    1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
    2、《关于修改<福建省招标股份有限公司章程>的议案》；
    上述议案已经2022年1月20日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过
后提交本次股东大会审议。内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
    上述议案1、议案2属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
    表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                 备注
 提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                               可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                                非累积投票提案
   1.00        《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》            √
   2.00     《关于修改<福建省招标股份有限公司章程>的议案》         √
    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022年 2月15日上午9:00至11:30，下午14:30至17:30
    （二）登记地点：公司证券部
    （三）登记方式：
    1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持股东证券账户卡、本
人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持委托人的股东
证券账户卡、身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、和受托人身份
证办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；
    2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、非自然人股东证券账
户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书进行登记；法定代表人委
托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、非自然人股东证券账户卡、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明和加盖公章的营业执照复印件进
行登记（授权委托书样式详见附件三）。
    3、异地股东可采取信函或邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记
表》（见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。
    信函或者邮件须在2022年 2月15日17:30前送达或发送至公司证券部。
    邮寄地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座407，邮编350002
，信函上请注明“股东大会”字样。
    邮箱地址：fjzbgf@163.com
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
    （二）会议联系方式
    （1）会议联系人：李灏
    （2）联系电话：0591-83707742
    （3）联系地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼证券部
    七、备查文件
第二届董事会第九次会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。




特此公告。



                                       福建省招标股份有限公司
                                               董事会
                                          2022年 1月 21日
附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：351136
    2. 投票简称：招标投票
    3. 填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 2 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 17 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                      福建省招标股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

                                      法定代表人
  股东姓名或名称
                                  （仅限非自然人股东）

     证件名称                           证件号码

     股东账户                        持股数（股）

     联系电话                           电子邮箱


  联系地址及邮编


出席会议人姓名/名称

    代理人姓名                      是否提交委托书       □是   □否

  代理人证件名称                    代理人证件号码

  代理人联系电话                    代理人电子邮箱

  代理人联系地址
      及邮编


   个人股东签字/
 非自然人股东盖章



附注：
   1. 请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。
   2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或以邮件方式送达至
   公司证券部或公司邮箱，不接受电话登记。
附件三

                          福建省招标股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托                  先生/女士（身份证号码：                            ）
代表本人（本单位）出席福建省招标股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，
就下列议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。

    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账号：

    委托人持股数及持股性质：

    委托人（签字/盖章）：

    受托人身份证号码：

    受托人签名：

    委托日期：         年       月      日

                                               备注
提案编码             提案名称                该列打勾     同意   反对   弃权
                                             的栏目可以
                                                 投票
           总议案：除累积投票提案外的所
  100                                            √
                       有提案
                                     非累积投票提案
           《关于变更公司注册资本及公司          √
  1.00
                   类型的议案》

           《关于修改<福建省招标股份有限         √
  2.00
                 公司章程>的议案》

    注：1、授权委托书经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人
为法人的，应盖法人公章。
    2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
    3、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对某议
案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。对
同一审议事项不得有两项或多项指示。多选与填写其它符号的视同弃权统计。
    4、本次委托仅限于本次股东大会会议。如委托人未对上述议案投票意见进行
明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则公司认同该
委托人同意受托人有权按照自己的意见进行表决。