证券代码：301136               证券简称：招标股份                公告编号：2022-011

                           福建省招标股份有限公司

                    关于2021年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董
事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度利
润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
     一、2021年度利润分配预案情况
     根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司2021年度财务数据，
母 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润 69,670,577.03 元 ， 加 上 2021 年 年 初 未 分 配 利 润
53,620,269.01元，扣除提取的法定盈余公积金及2021年度派发的2020年度现金红
利，截至2021年12月31日公司可供分配利润为89,491,318.39元。
     公司拟以现有总股本275,204,820股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元（含税），共计派发现金红利27,520,482.00元，不送红股，不以资本公积转
增股本。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大
资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总
额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例。
     二、相关审核及审批程序

     （一）董事会意见
     公司2022年4月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《2021年度利
润分配预案》。公司董事会认为，公司拟定的《2021年度利润分配预案》符合《
公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。

     （二）独立董事意见
    公司独立董事认为，公司董事会拟定的《2021年度利润分配预案》是根据公
司实际情况作出的决定，符合公司长远发展和股东长远利益，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益。同意公司《2021年度利润分配预案》，并同意将该事项提
交股东大会审议。

    （三）监事会意见
    公司2022年4月27日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《2021年度利
润分配预案》。经审核，监事会认为，公司拟定的《2021年度利润分配预案》符
合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    三、其他事项说明
    本次《2021 年度利润分配预案》尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准
后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、第二届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                福建省招标股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2 0 2 2 年 4月 2 9 日