证券代码：301136          证券简称：招标股份            公告编号：2022-009

                     福建省招标股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在公司4楼会

议室以现场表决的方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知及相关会议材料

已于2022年 4月15日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司

监事会主席程立平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、

召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021

年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

    经审议，监事会认为公司《2021年年度报告》的编制和审核程序符合相关法

律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021

年年度报告》以及《2021年年度报告摘要》。公司《2021年年度报告摘要》同时

刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》

    经审议，监事会认为公司2021年度财务决算内容客观、真实、准确地反映了

公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

    经审议，监事会认为公司2022年度财务预算方案系根据公司2022年度的经营

计划，并结合公司2021年度实际经营及财务情况合理作出。

    特别提示，公司2022年度财务预算方案并不代表公司对2022年盈利可实现情

况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于市场状况变化、市场需求、公司

管理层及全体员工的共同努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为公司拟定的《2021年度利润分配预案》符合《公司法》

《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》

的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的

情形。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
       6、审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预

计的议案》

       经审议，监事会认为公司2021年度发生的关联交易及2022年预计发生的关联

交易系为公司开展正常经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参照

市场价格，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

       表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       7、审议通过了《关于2022年度公司内部担保额度的议案》

       经审议，监事会认为本次公司为子公司担保事项，有助于满足子公司经营发

展中的资金需求，有利于提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的全资子公

司，公司对其经营及财务状况有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处

于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

       表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       8、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议

案》

       经审议，监事会认为，公司及子公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行

现金管理符合相关法律法规和公司内部管理制度的要求，有利于合理增加公司收

益，不会影响公司日常运营，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

       具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

       表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       本议案尚需提请股东大会审议。

       9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募

集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公司

使用4,495万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    10、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》

规定的相关业务资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、

客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业

胜任能力和投资者保护能力。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2022年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    11、审议通过了《2022年第一季度报告全文》

    经审议，监事会认为公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法

律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年

第一季度报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    12、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法

律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，该报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                                  福建省招标股份有限公司

                                                            监事会

                                                      2 0 2 2 年 4月 2 9 日